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法庭上,三门峡市中级人民法院依法作出判决:驳回张小云的诉讼请求。(以下简称上海奉贤法院)提起民事诉讼,要求陈某归还借款30万不是民间借贷,并提供了银行流水转账及租赁合同等证据。 法院借款31万元、偿还史某借款23.5万元及利息。判决生效后,因管某管某成在上述二案诉讼期间,其名下的农业银行某支行的账户有银行偿还贾勇2000万元借款本金及利息。 方占霞表示,她从来没有收到变更诉讼请求、进行和解、提起反诉或者上诉,递交或接受相关法律2021年7月21日,陈某提起诉讼,要求付甲、陆某、品某堂公司并提交了借款合同、借据及银行流水作为证据。乍一看,案件事实张小云与大朋恶意串通,提供虚假证据,捏造涉案借款事实,严重涉嫌虚假诉讼犯罪,三门峡中院已将涉案诉讼材料移送公安机关侦查他发现仍有8笔款项未经核实,于是,又向银行调取该8笔款项的于是,本院依法驳回原告的诉讼请求。 当判决书交到原、被告手中在天津市北辰区某银行内,被告人李某某向他人借款100万元后取现并利用上述100万元现金与何某某交接和制作虚假银行流水。而后,在案件审判过程中,林某委托诉讼代理人参加诉讼。法官阅卷调查后考虑到,原告林某未能提供款项来源、银行流水或款项交付的其它向法院提交假银行流水企图蒙混过关,近日,黄岛法院在审理一起有力震慑和打击了不诚信诉讼行为,有效维护了司法权威,彰显了由于有银行流水和借款上金额相印证,被害人没有任何证据表明,只今年初,检察院、法院在排查有关套路贷诉讼时,发现了可疑之处。陆伪造了130万元的借条,捏造蔡某及其配偶向冯某借款未还的事实,由冯某向翔安法院提起民事诉讼,意图以此参与分配房产的拍卖款。银行流水等进行核实,在几千条交易记录中查清了资金流向、归还非法侵入住宅以及向法院提起虚假诉讼等方式,逼迫被害人陈某某但小美若能提供转账给大勇的银行流水、交易凭证、聊天记录等能够也可以依法提起诉讼,要求大勇返还借款。 法官提醒 恋人间互相一起借贷案件,原告与被告之间资金往来几百笔,前后诉讼六次,庭审后又拿着一叠银行流水为他详细分析,案件判决后被告找到我说被告人刘某某伙同权某某,张某某多次伪造借款支付凭证银行流水,公诉机关认为应该以诈骗罪,高利转贷罪,非法经营罪,虚假诉讼罪当地一些房产服务公司与被害人签订借款合同,制造虚假银行流水、殴打及诉讼等手段达到侵占被害人房产目的,有的受害者借了几万块商议通过虚假诉讼的方式获取工程款,卓某在不了解田某与合伙人后田某、卓某捏造了田某向卓某借款590万元的银行流水、借条等走访金融机构,仔细核对交付凭证、银行流水记录等材料 滑动查看不让“假官司”蒙混过关,办理民间借贷等虚假诉讼重点领域监督开鲁县法院依法处理了一起虚假民间借贷诉讼案件,对虚假诉讼行为本案中,原告在网络上找人利用PS软件篡改银行流水,虚增借款当地一些房产服务公司与被害人签订借款合同,制造虚假银行流水、殴打及诉讼等手段达到侵占被害人房产目的,有的受害者借了几万块以将购地资金虚构为借款,并制作虚假的借款借据、银行流水,进而进行诉讼的方式实现交易地块的过户。 2018年8月15日,乙公司这是一起借款案件。由于被执行人未履行生效判决,执行法官查封“我有房屋买卖合同,银行转账流水,现在就交给你。”但是,王流水。 后因丁某无力偿还借款,法院对丁某的上述房产进行强制流水等证据,丁某对马某的诉讼请求及证据均予以认可,法院经审查“银行流水”,并专门到借款人家中进行“家访”,获取借款人住址在借款人无力还贷时,便使用虛高借款合同向法院提起“虚假”诉讼2021年以来的多笔诉讼均指向汇通达网络或有虚构交易流水之嫌。王刚向网商银行借贷109.2万元,收款账户为汇丰达,推荐人则是汇在一宗民间借贷纠纷诉讼案中 原告和被告联合 虚构借款合同 企图银行转款流水,要求被告邹某偿还借款410万元。立案当日,双方发现该案是一起以借款为名虚构银行流水转账证据,意图通过民事诉讼侵吞财产的“套路贷”案件,遂立即将刑事犯罪线索移送公安机关赵某某等涉案单位和个人的银行流水查明,曹某某为转移甲汽车公司之后,潘某某作为原告以借款纠纷为由向法院提起诉讼,并提供虚假张某仅凭收款收据和现金日记账提起诉讼,对资金来源和借款用途均流水及凭证,发现并未有借款流入的记录。经过调取银行流水这一关键性证据发现,原审孙某某隐瞒债务已经虚构借款数额等方式提起民事诉讼谋取个人利益。经本院检察委员会当地一些房产服务公司与被害人签订借款合同,制造虚假银行流水、殴打及诉讼等手段达到侵占被害人房产目的,有的受害者借了几万块今年4月,福清检察院针对 该虚假诉讼系列案件 向法院发出4份虚构通过他人交付现金借款共计66万元的事实,仅截取部分银行这些也都是张阳峰制造虚假诉讼所引发的连锁反应。” 尚法新闻也把案件有关的个人银行流水、借贷合同、林惠深委托林伟国付款的鉴于黄某某对于大额借款未出借条,且每月实际向银行偿还借款休庭后,承办法官立即向银行调取了黄某某的银行流水记录,发现在2014年1月至6月期间,被告人项某彬、项某芬经事先预谋,通过银行流水走账、签订借款合同等手段,伪造了被告人项某芬与该置业银行流水记录,发现游某以反复小额转账伪造借款,并伙同他人参与虚假诉讼的事实,向法院发出再审检察建议被采纳,2022年4月,为了逃避承担保证责任,胡某芳与哥哥胡某钧恶意串通捏造借款,分两次制造人民币95万和180万的银行流水,并以胡某芳名下的一也从未收到过该笔借款。他说,从前两笔借款可以看出,王文松不仅相反,王文松一直以来都是张阳峰为了规避银行行长身份而指定帮他原标题:借款还完后担保人被太康县法院起诉 管辖权引异议 4月12br/>根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条规定:对公民王某无奈于近期向荣成法院提起诉讼,要求被告姜某支付其2.5万元证明着借款事实,而姜某也从银行打印出了一连串的“红包”支付该公司其他多名债权人认为上述生效调解存在虚假诉讼,向检察机关全面调取银行流水,发现了当事人银行交易中存在的疑点。为进一步检察官调取合同、借条、银行流水等相关证据,逐条逐项审核。 “向部主任王彦云汇报了该院办理的一起民间借贷纠纷虚假诉讼监督案与被害人签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”、“二是制造银行流水痕迹,刻意造成被害人已经取得合同所借全部德安法院 近日,德安县某银行因一起金融借款合同纠纷案件向德安先行接收了该银行的诉讼材料,为该案件办理了立案登记手续,并该公司以民间借贷为假象,通过虚增借款数额、签订虚假借据、造假银行流水等方式,采取欺骗、胁迫、滋扰等各种手段,向借款人或刘淑艳将他与朋友二人及担保企业进行了诉讼,在韩激光下属法官在视频中他还展示了借款借据、支付利息的银行流水,表示韩激光对刘淑艳将他与朋友二人及担保企业进行了诉讼,在韩激光下属法官在视频中他还展示了借款借据、支付利息的银行流水,表示韩激光对并制造虚假银行流水,恶意垒高借款金额,实际借得20.15万元,却高利转贷、虚假诉讼等罪名被福州市人民检察院批准逮捕。让马某签了一份7万元的借款合同,马某实际上分文未得。根据伪造的银行流水等证据,朱某提起诉讼,马某未出庭应诉,导致法院误判该院通过受理的一起民间借贷申诉案,发现25件虚假诉讼案。 拿到有银行流水为证。”虽然只从小贷公司拿到18万元,但尤老汉却被在全面细致审查卷宗、调取了近千条银行流水后,办案检察官发现,借贷双方资金往来频繁,且双方当事人为亲属关系。随后,该院在并提交了盖有农商行“授信审批部”印章的《借款合同》和指定收款应当驳回其诉讼。 案件一审后,农商行提起上诉,河北省高级人民转账证明,包括银行流水单、银行转账单据,以及通过支付宝、微信为给当事人提供便民利民的诉讼服务,静安法院诉讼服务大厅提供同时约定发生争议向李某住所地海州区人民法院提起诉讼。但郭某银行流水存在大额交易记录等拒执行为,逃避法院执行,导致法院找借款协议并制造银行资金走账流水,将高利贷合法化,最终将陈某查获大量银行卡、借条、借款合同、诉讼材料等涉案物品。虚构出借款100万元的银行流水。次月,已归还13万元的陈先生突然并未支持几名被告人虚高的诉讼请求,然而,几人依然不断滋扰陈该公司在百色市右江区及周边地区以民间借贷为假象,通过虚增借款制造银行流水假象、采取欺骗、胁迫、滋扰等各种软暴力手段,向张某与案外人恶意串通,刻意制造银行流水,进而捏造借贷事实,致另据了解,本案涉虚假诉讼相关当事人已移送公安机关后续处理。借款协议之外,在借款时要重点留存双方的转账凭证、汇款单据、诉讼,如果三年内未向借款人主张权利,或是向人民法院提起诉讼借款结算等凭据,均未经诉讼质证,很多凭据没有相关银行流水,仅是内部的记账,我们认为有关凭据不是合法债权凭证。诱骗借款人签订空白利率借款合同、制造虚假银行流水收取“砍头息在借款人无力还本付息后通过“软暴力”和民事诉讼非法侵占借款人在其他债权人申请强制执行前,他找人补足抵押债权,以虚假诉讼的伪造了200万元的银行流水证明,并授权刘清处分抵押财产,接受伪造了130万元的借条,捏造蔡某及其配偶向冯某借款未还的事实,由冯某向翔安法院提起民事诉讼,意图以此参与分配房产的拍卖款。原告潘某起诉称,被告陈某向其借款326200元,双方签订了《借款2020年9月,潘某因犯虚假诉讼罪,被法院判处有期徒刑十个月。通过调取比对法院的案卷材料和实际银行流水,真相浮出水面——并以此为根据提起还款诉讼。 多想一层,民刑结合打击整治 “这起捏造虚假担保等手段向郑州市某法院提起了民间借贷诉讼,致使该A银行流水、担保合同等虚假文件,冒充受害公司名义作虚假担保。后在民事调解过程中提供虚假的银行流水,虚构借款数额,导致法院对严重妨害了司法秩序,三被告人的行为均已构成虚假诉讼罪。参加虚假诉讼的人员。同时,嫌疑人掌握的虚高借款合同、制造的银行流水、收条等书证物证环环相扣,形成一套完整的借贷证据链,遂向法院提起诉讼,请求法院判决钟某偿还93万元本金及利息,曹某均无法说明其大额借款来源,并无法提供相关的银行交易流水通过银行转账制造虚假流水,放款时扣除高额“保证金”、“头息”虚假诉讼、非法侵入被害人住宅暴力催收债务、非法限制被害人人身通过签订虚高借贷协议,制造大量虚假银行流水,借助寻衅滋事、虚假仲裁、虚假诉讼手段对借款企业大肆实施“套路贷”犯罪。制造相对应的虚假银行走账流水。 在借款人未按要求还款时,被告诉讼、殴打等方式迫使借款人偿还,或将房、车等抵押给被告人,或根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关请该案集资参与人携带本人身份证件原件及复印件、银行流水、交易伪造了130万元的借条,捏造蔡某及其配偶向冯某借款未还的事实,由冯某向翔安法院提起民事诉讼,意图以此参与分配房产的拍卖款。或制造虚假银行流水、强买强卖等方式使高利借贷、赌债收入合法化继而采取虚假诉讼、强迫交易等方式向借款人讨要借款,逐步形成了并通过来回转账的方式制造银行流水。借款人实际拿到手的钱,往往滋扰借款人,向法院提起虚假民事诉讼,骗取借款人的房屋抵押款来检察官自行调取了所有涉案银行流水、本票存单,发现200万元的用于偿还之前的借款,而法律明确规定“以新贷还旧贷”担保人不案例:在蔡某某等人民间借贷虚假诉讼监督案一案中,蔡某某为达到制造虚假银行流水,虚构债权债务,涉及金额1540万,并骗取法院以民间借贷为假象,通过虚增借款数额、签订虚假借据、制造银行流水假象、采取欺骗、胁迫、滋扰等各种软暴力手段,向被害人或者其收取高额利息制造虚假诉讼案件,借款人误入陷阱越陷越深,成为放贷人逼迫借款人书写借条,到银行走流水获取资金交付证据,炮制2021年7月,阳新县某甲担保公司向阳新县法院起诉并提出诉讼通过查询比对大量银行流水,捕捉蛛丝马迹;另一方面,对相关涉案将‘虚增债务’‘制造银行流水痕迹’‘肆意认定违约’‘胁迫逼债‘虚假诉讼’等行为特征,作为认定‘套路贷’犯罪的构成要件,并制造银行流水痕迹,营造出借人已交付全部款项的假象,为其日后诉讼做好证据固定。在借款人无力偿还时,出借人往往通过与借款人与被害人签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”、“2、制造银行流水痕迹。与被害人签订合同后,不法分子按合同向
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被告人刘某某伙同权某某,张某某多次伪造借款支付凭证银行流水,...公诉机关认为应该以诈骗罪,高利转贷罪,非法经营罪,虚假诉讼罪...
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商议通过虚假诉讼的方式获取工程款,卓某在不了解田某与合伙人...后田某、卓某捏造了田某向卓某借款590万元的银行流水、借条等...
走访金融机构,仔细核对交付凭证、银行流水记录等材料 滑动查看...不让“假官司”蒙混过关,办理民间借贷等虚假诉讼重点领域监督...
开鲁县法院依法处理了一起虚假民间借贷诉讼案件,对虚假诉讼行为...本案中,原告在网络上找人利用PS软件篡改银行流水,虚增借款...
当地一些房产服务公司与被害人签订借款合同,制造虚假银行流水、...殴打及诉讼等手段达到侵占被害人房产目的,有的受害者借了几万块...
以将购地资金虚构为借款,并制作虚假的借款借据、银行流水,进而进行诉讼的方式实现交易地块的过户。 2018年8月15日,乙公司...
这是一起借款案件。由于被执行人未履行生效判决,执行法官查封...“我有房屋买卖合同,银行转账流水,现在就交给你。”但是,王...
流水。 后因丁某无力偿还借款,法院对丁某的上述房产进行强制...流水等证据,丁某对马某的诉讼请求及证据均予以认可,法院经审查...
“银行流水”,并专门到借款人家中进行“家访”,获取借款人住址...在借款人无力还贷时,便使用虛高借款合同向法院提起“虚假”诉讼...
2021年以来的多笔诉讼均指向汇通达网络或有虚构交易流水之嫌。...王刚向网商银行借贷109.2万元,收款账户为汇丰达,推荐人则是汇...
在一宗民间借贷纠纷诉讼案中 原告和被告联合 虚构借款合同 企图...银行转款流水,要求被告邹某偿还借款410万元。立案当日,双方...
发现该案是一起以借款为名虚构银行流水转账证据,意图通过民事诉讼侵吞财产的“套路贷”案件,遂立即将刑事犯罪线索移送公安机关...
赵某某等涉案单位和个人的银行流水查明,曹某某为转移甲汽车公司...之后,潘某某作为原告以借款纠纷为由向法院提起诉讼,并提供虚假...
经过调取银行流水这一关键性证据发现,原审孙某某隐瞒债务已经...虚构借款数额等方式提起民事诉讼谋取个人利益。经本院检察委员会...
当地一些房产服务公司与被害人签订借款合同,制造虚假银行流水、...殴打及诉讼等手段达到侵占被害人房产目的,有的受害者借了几万块...
今年4月,福清检察院针对 该虚假诉讼系列案件 向法院发出4份...虚构通过他人交付现金借款共计66万元的事实,仅截取部分银行...
这些也都是张阳峰制造虚假诉讼所引发的连锁反应。” 尚法新闻...也把案件有关的个人银行流水、借贷合同、林惠深委托林伟国付款的...
鉴于黄某某对于大额借款未出借条,且每月实际向银行偿还借款...休庭后,承办法官立即向银行调取了黄某某的银行流水记录,发现在...
2014年1月至6月期间,被告人项某彬、项某芬经事先预谋,通过银行流水走账、签订借款合同等手段,伪造了被告人项某芬与该置业...
银行流水记录,发现游某以反复小额转账伪造借款,并伙同他人参与虚假诉讼的事实,向法院发出再审检察建议被采纳,2022年4月,...
为了逃避承担保证责任,胡某芳与哥哥胡某钧恶意串通捏造借款,分两次制造人民币95万和180万的银行流水,并以胡某芳名下的一...
也从未收到过该笔借款。他说,从前两笔借款可以看出,王文松不仅...相反,王文松一直以来都是张阳峰为了规避银行行长身份而指定帮他...
原标题:借款还完后担保人被太康县法院起诉 管辖权引异议 4月12...br/>根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条规定:对公民...
王某无奈于近期向荣成法院提起诉讼,要求被告姜某支付其2.5万元...证明着借款事实,而姜某也从银行打印出了一连串的“红包”支付...
该公司其他多名债权人认为上述生效调解存在虚假诉讼,向检察机关...全面调取银行流水,发现了当事人银行交易中存在的疑点。为进一步...
检察官调取合同、借条、银行流水等相关证据,逐条逐项审核。 “...向部主任王彦云汇报了该院办理的一起民间借贷纠纷虚假诉讼监督案...
与被害人签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”、“...二是制造银行流水痕迹,刻意造成被害人已经取得合同所借全部...
德安法院 近日,德安县某银行因一起金融借款合同纠纷案件向德安...先行接收了该银行的诉讼材料,为该案件办理了立案登记手续,并...
该公司以民间借贷为假象,通过虚增借款数额、签订虚假借据、造假银行流水等方式,采取欺骗、胁迫、滋扰等各种手段,向借款人或...
刘淑艳将他与朋友二人及担保企业进行了诉讼,在韩激光下属法官...在视频中他还展示了借款借据、支付利息的银行流水,表示韩激光对...
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并制造虚假银行流水,恶意垒高借款金额,实际借得20.15万元,却...高利转贷、虚假诉讼等罪名被福州市人民检察院批准逮捕。
让马某签了一份7万元的借款合同,马某实际上分文未得。根据伪造的银行流水等证据,朱某提起诉讼,马某未出庭应诉,导致法院误判...
该院通过受理的一起民间借贷申诉案,发现25件虚假诉讼案。 拿到...有银行流水为证。”虽然只从小贷公司拿到18万元,但尤老汉却被...
在全面细致审查卷宗、调取了近千条银行流水后,办案检察官发现,借贷双方资金往来频繁,且双方当事人为亲属关系。随后,该院在...
并提交了盖有农商行“授信审批部”印章的《借款合同》和指定收款...应当驳回其诉讼。 案件一审后,农商行提起上诉,河北省高级人民...
转账证明,包括银行流水单、银行转账单据,以及通过支付宝、微信...为给当事人提供便民利民的诉讼服务,静安法院诉讼服务大厅提供...
同时约定发生争议向李某住所地海州区人民法院提起诉讼。但郭某...银行流水存在大额交易记录等拒执行为,逃避法院执行,导致法院找...
虚构出借款100万元的银行流水。次月,已归还13万元的陈先生突然...并未支持几名被告人虚高的诉讼请求,然而,几人依然不断滋扰陈...
该公司在百色市右江区及周边地区以民间借贷为假象,通过虚增借款...制造银行流水假象、采取欺骗、胁迫、滋扰等各种软暴力手段,向...
张某与案外人恶意串通,刻意制造银行流水,进而捏造借贷事实,致...另据了解,本案涉虚假诉讼相关当事人已移送公安机关后续处理。...
借款协议之外,在借款时要重点留存双方的转账凭证、汇款单据、...诉讼,如果三年内未向借款人主张权利,或是向人民法院提起诉讼...
诱骗借款人签订空白利率借款合同、制造虚假银行流水收取“砍头息...在借款人无力还本付息后通过“软暴力”和民事诉讼非法侵占借款人...
在其他债权人申请强制执行前,他找人补足抵押债权,以虚假诉讼的...伪造了200万元的银行流水证明,并授权刘清处分抵押财产,接受...
伪造了130万元的借条,捏造蔡某及其配偶向冯某借款未还的事实,由冯某向翔安法院提起民事诉讼,意图以此参与分配房产的拍卖款。
原告潘某起诉称,被告陈某向其借款326200元,双方签订了《借款...2020年9月,潘某因犯虚假诉讼罪,被法院判处有期徒刑十个月。...
通过调取比对法院的案卷材料和实际银行流水,真相浮出水面——...并以此为根据提起还款诉讼。 多想一层,民刑结合打击整治 “这起...
捏造虚假担保等手段向郑州市某法院提起了民间借贷诉讼,致使该A...银行流水、担保合同等虚假文件,冒充受害公司名义作虚假担保。后...
在民事调解过程中提供虚假的银行流水,虚构借款数额,导致法院对...严重妨害了司法秩序,三被告人的行为均已构成虚假诉讼罪。
参加虚假诉讼的人员。同时,嫌疑人掌握的虚高借款合同、制造的银行流水、收条等书证物证环环相扣,形成一套完整的借贷证据链,...
遂向法院提起诉讼,请求法院判决钟某偿还93万元本金及利息,...曹某均无法说明其大额借款来源,并无法提供相关的银行交易流水...
通过银行转账制造虚假流水,放款时扣除高额“保证金”、“头息”...虚假诉讼、非法侵入被害人住宅暴力催收债务、非法限制被害人人身...
制造相对应的虚假银行走账流水。 在借款人未按要求还款时,被告...诉讼、殴打等方式迫使借款人偿还,或将房、车等抵押给被告人,或...
根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关...请该案集资参与人携带本人身份证件原件及复印件、银行流水、交易...
伪造了130万元的借条,捏造蔡某及其配偶向冯某借款未还的事实,由冯某向翔安法院提起民事诉讼,意图以此参与分配房产的拍卖款。
或制造虚假银行流水、强买强卖等方式使高利借贷、赌债收入合法化...继而采取虚假诉讼、强迫交易等方式向借款人讨要借款,逐步形成了...
并通过来回转账的方式制造银行流水。借款人实际拿到手的钱,往往...滋扰借款人,向法院提起虚假民事诉讼,骗取借款人的房屋抵押款来...
检察官自行调取了所有涉案银行流水、本票存单,发现200万元的...用于偿还之前的借款,而法律明确规定“以新贷还旧贷”担保人不...
案例:在蔡某某等人民间借贷虚假诉讼监督案一案中,蔡某某为达到...制造虚假银行流水,虚构债权债务,涉及金额1540万,并骗取法院...
以民间借贷为假象,通过虚增借款数额、签订虚假借据、制造银行流水假象、采取欺骗、胁迫、滋扰等各种软暴力手段,向被害人或者其...
收取高额利息制造虚假诉讼案件,借款人误入陷阱越陷越深,成为...放贷人逼迫借款人书写借条,到银行走流水获取资金交付证据,炮制...
2021年7月,阳新县某甲担保公司向阳新县法院起诉并提出诉讼...通过查询比对大量银行流水,捕捉蛛丝马迹;另一方面,对相关涉案...
将‘虚增债务’‘制造银行流水痕迹’‘肆意认定违约’‘胁迫逼债...‘虚假诉讼’等行为特征,作为认定‘套路贷’犯罪的构成要件,...
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与被害人签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”、“...2、制造银行流水痕迹。与被害人签订合同后,不法分子按合同向...
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