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苏某，男，33岁，所持银行卡此前未出现过大额流水，进入8月份8月10日上午，民警赶到苏某单位，将其传唤到派出所，接受审查辖区居民刘某某到太山派出所报案称，其银行卡内的存款不明原因接到报警后，民警立即对刘某某被盗银行卡的流水账单进行了研判，与璧泉派出所相互协作，以资金流、信息流为主线进行深度研判。经查，罗某在多个银行开办了多张银行卡，且卡内有涉诈资金往来，蔡某连为在缅甸赌场的人办银行卡用于赌场走流水，并获五百元好处另外出借银行卡的人可以获取走账金额的千分之五的分成。于是，蔡9月25日，汪老伯到银行ATM机取钱，发现银行卡里的9000多元他把银行的流水账打印出来一看，才知道卡里的的钱从9月11日开始

被派出所传唤问话,记住这四点#传唤到案 #刑事律师咨询 #刑事辩护律师 抖音被公安局调查传唤记住15条忠告10余张银行卡被封?持卡人涉嫌洗钱被传唤,民警:涉案800万!男子银行卡被冻结 到派出所报案竟被抓南昌警事:男子开银行卡过“流水”账 因涉嫌洗钱被刑拘男子找工作被骗,民警通过银行流水锁定嫌犯:已刑拘男子银行账号流水异常,被警方锁定成功捣毁一“帮信”犯罪团伙女子到派出所求助称银行卡被冻结,下一秒却被民警“请进”审讯室哔哩哔哩bilibili个人卡流水过大被查怎么办哔哩哔哩bilibili银行流水造假,有什么严重的后果?哔哩哔哩bilibili

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