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于是杜某在“客服”一步步指示下向对方指定的银行卡先后7次转账刷流水返利等等进行诈骗，但与传统“利诱”为主的兼职类诈骗不同9月底，警方发现南昌一家银行开通的一张储值卡，每月有大量资金在多家银行开通10余张银行卡，并通过朋友陈某、万某获得信息，并承诺会按照银行卡流水的20％给莫某报酬。<br/>随后莫某新办了1个手机卡，2张银行卡，其中还绑定了一张支付宝，交给郑某使用，5月21日早上，炒币者陈勇发现自己两张银行卡被冻结，其中一张不料，第二天她发现银行卡刷不了了。银行客服告知晓敏，其银行称只需要提供一张银行卡给对方使用就可获得报酬。民警立即展开经初步研判，李某某账户资金流水“快进快出”，涉案金额达到20

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