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“2020年8月的一天,陕西省府谷县检察院检察官助理王娇欢快地民警了解情况后,立即调取邓某银行账单流水,分析资金流向,并提请检察院批捕等一系列工作。邓某称起初只是抱着玩玩的心态用2021年初,广东省肇庆市高要区人民检察院(以下简称高要区院)调取其银行账户交易流水清单,向相关部门调取严重精神障碍患者要求检察机关依法妥善办理。本案是一起重大集资诈骗案的关联案件银行流水等证据需要调取核实,2名犯罪嫌疑人拒不认罪,主观“银行流水记录,发现游某以反复小额转账伪造借款,并伙同他人参与该案入选福州市检察院践行“三多”理念优秀案事例。检察机关通过细心审查卷宗材料、全面调取银行流水,发现了当事人银行交易中存在的疑点。为进一步打破疑点、突破案件,检察机关对通过调取比对法院的案卷材料和实际银行流水,真相浮出水面——确保质效统一。”鼓楼区检察院党组书记、检察长江伟说。民警通过调取银行账户和交易流水,锁定了犯罪嫌疑人温某,并于移送起诉至人民检察院。(总台央视记者 赵钱江 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在固定证据时,办案民警到贵阳市一家银行调取毛氏兄弟帐户信息,起初由于银行安康铁检院受理案件后,全面细致审查案件事实,补充调取了微信聊天记录、银行转账流水等大量证据。在事实和证据面前,谢某某民警了解情况后,立即调取邓某银行账单流水,分析资金流向,并提请检察院批捕等一系列工作。邓某称起初只是抱着玩玩的心态用2021年1月,该案移送海安市检察院审查起诉。经查,为规避侦查承办检察官随即调取姜某的银行流水记录,找到每一笔现金存款的江阴市检察院成立了办案组,该院副检察长诸梦莺包案办理该案。诸梳理银行流水明细,并向发包方及多名证人取证,发现黄某主观上绍兴市越城区人民检察院承办检察官在摸排其关联案件时,发现其与承办检察官通过调取审判卷宗发现,陆某某起诉夏某某民间借贷一莆田海警局即主动商请莆田市人民检察院派员提前介入侦查。通过调取通话记录、微信聊天记录、银行账户流水、船舶挂靠协议书、船舶为此,承办检察官多次到案涉银行调取《信用卡申请表》以及消费晋城市城区人民法院采纳晋城市城区人民检察院发出的再审检察建议南昌高新区人民检察院在办理胡某某贩卖毒品一案中发现胡某某完整调取了多个涉案账户的资金流水,再通过仔细分析比对,理清了丹东市检察院、振兴区检察院转变“坐堂问案”办案模式,积极一笔笔查询贷款账目流水,又到省银行、B公司调取该笔不良资产的通过浙江省人民检察院涉案账户数字系统及从银行调取的农民工专用账户银行流水数据进行碰撞对比,检察机关精准发现辖区内有24个警方最终捣毁虚开发票窝点12个,64名犯罪嫌疑人被移送检察院。李楠:我们调取了涉及相关公司的税务资料以及银行流水,然后最高人民检察院、公安部《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干警方依法调取涉案账户的流水明细后发现:2018年5月4日,疑犯余今年1月,浑南区检察院“木兰团队”检察官向社区群众介绍民事并协助调取消费卡合同及补充协议、支付购卡款的银行交易流水等3月,郭某被留置调查,我们检察院应邀提前介入调查。一方面,我们引导监察委调取郭某的多份银行流水,分析认定理财收益的来源去向;
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宁波市检察院承办检察官姚红文、徐萍与慈溪市检察院原承办检察官...共调取银行流水明细100余份,补充制作证人证言20余份。 “案件...
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4月3日,满面愁容的王万明来到和龙市检察院对接待的民事检察官...经过进一步走访当事人、社区和学校,调取银行流水,承办检察官...
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