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警方在调查中发现赃款被转到了一张银行卡,而这张银行卡正是薛某...2天内有2520万元异常流水。最终找到被害人查证的,用于网络诈骗...
种种迹象表明,举报信里所反映的事情并非空穴来风。 办案民警:“邱某飞的卡内是不会留下钱的,来钱过后马上转走,涉及的上下游...
经查明,该“跑分”窝点于今年1月份流窜至青原区,通过手机银行...“跑分”流水高达2300余万元。目前,涉案犯罪嫌疑人已被公安...
发现涉案公司的流水上少了1000多万元,而这1000多万的钱流入了...2017年7月,苏某查询银行卡时发现卡中多了1000多万,欣喜若狂...
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目前,幺某等7名犯罪嫌疑人如实供述将自己的银行卡和手机卡提供...非法获利共计8万余元的犯罪事实,现7名犯罪嫌疑人涉嫌“帮信罪...
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自3月初,辛某将个人银行卡出租给电信诈骗团伙用于诈骗活动,短短几天时间银行卡内流水高达190余万元,辛某非法获利5万元。...
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该团伙自2022年5月份起通过本人名下银行卡进行取现,取现金额高达上千万元。在市公安局的支持下,牙克石市公安局立即派出专案...
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