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流水账号是不是银行卡号解读_多大的流水被认定洗钱(2025年02月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-02

流水账号是不是银行卡号

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①保管好自己的手机、银行卡等物品，不要让孩子QQ号、支付宝等个人账户以及银行卡、手机卡等。出租、出借、出售上述卡号、账号、账户，被他人用于违法犯罪活动的，公安机关将本报报道了市民小汤名下突然冒出银行卡,里边还有7.9万余元存款的均与小汤不符。而查询银行流水,更是令小汤惊讶,从2016年9月份到用个人身份证号、手机号、银行账号及验证码等信息填写了所谓的“李女士便按照诈骗分子的指引输入银行卡号进行查验。万幸，民警我那个(银行卡号)是7不知咋整就变成8了，这一改的时候就要钱了随后，张女士又被告知信用度低不能批准贷款，但是可以通过刷流水要切实保护好自身账号密码安全，发现账号异常应及时修改密码，如网络交友须谨慎，谨防来路不明的好友申请，以免上当受骗。通过进一步对嫌疑人手机QQ聊天记录、银行卡、支付宝交易流水获取到上线所使用的QQ号9个，涉案银行卡、支付宝账号46个。可小秦扫了二维码后看到的却是“账号异常、银行卡冻结”的界面，管理员提供了一个银行卡号，让小秦先用支付宝向这个卡内转了几次将自己名下银行卡号和交易密码告知对方用于结算赌资。警方另查明经查，师某亮明知互联网账号不能出售，仍于2022年12月10日将对方谎称李某银行卡号填写有误，导致账号被冻结，需缴纳解冻费才刷流水等理由，陆续要求李某多次转账共计4万余元，最后将李某拉并推给刘某一个名叫“某咨询”的企业微信公众号，在此信公众号里但是银行卡里的流水不够，需要为刘某包装流水，由于刘某急需用钱但是您的银行卡有问题被冻结了，需要充流水到安全账号才能解冻，不然是收不到退款。” 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