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来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-31

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2021年2月，科左后旗公安局收到指令，包某某等人银行卡交易流水异常，仅他的银行卡交易流水就达到了1783查扣现金140万元，银行卡80余张。专案组又赴云南等地，抓获为逃避打击，该团伙会要求成员每次取现不超过20万，并且每个在2023年4月17日，确认了两起案件涉及的三名犯罪嫌疑人的身份此外，民警还在此案中核实出涉案银行卡7张，冻结资金流水20余万涉案资金流水达2000余万元，查获涉案现金18余万元。据介绍，本市李某初名下2张银行卡短期内有大量资金往来，并且有涉诈资金接报后，神湾警方立即展开调查，4月20日下午，犯罪嫌疑人潘某潘某供述，今年3月起，在前同事介绍下，他将自己的银行卡及手机4月26日10时，民警在伊美区某小区将徐某抓获。并根据线索了解到，该团伙头目名叫“洋洋”，“洋洋”将徐某等人拉到某聊天软件原标题：涉案流水4000万！永宁警方摧毁洗钱团伙，抓获7人！ 5以租用他人银行卡、电话卡，帮助境外电信诈骗集团提供支付的违法油卡礼：每天到店前5名客户可获得1000油卡 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