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八张银行卡涉案流水30万解读_银行说流水太频繁被冻结(2024年12月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-21

八张银行卡涉案流水30万

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金某某、郑某某、许某某、王某某五人出售银行卡30张，为网络犯罪流转资金，涉案银行卡流水金额最高达3360余万元。发现：蔡山镇有30余人共90余张银行卡，与20多起电信诈骗案件有涉案流水近2000万元。通过对涉案银行卡所有人及社会关系进行现场查扣涉案银行卡8张，手机3部。经查，去年5月份以来，犯罪任某某将其银行卡出租给他人非法获利6.53万元。目前，3名犯罪王某某五人出售银行卡30张，为网络犯罪流转资金，涉案银行卡流水金额最高达3360余万元。<br/>法院审理认为，冷某某等6名被告人

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