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崔某将10套银行卡四件套全部提供给徐某,又从朋友手中借用和收买更多的银行卡四件套。警方侦查发现,崔某的上线徐某家住菏泽市...
在2020年下半年期间,为获取非法利益,犯罪嫌疑人汤某辉在明知他人将其银行账户用于违法资金流水走账的情况下,仍将自己名下的...
东明县公安局城关派出所副所长 崔家振:现场缴获了手机5部,银行卡24张,手机卡17张,并有20余万元的现金,我们通过查看徐某的...
东明县公安局反诈骗中心民警 陈存领:诈骗人员把骗来的钱,转到徐某提供的银行卡里,徐某再根据诈骗人员的要求,把钱打到指定的...
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成功打掉一个为境外诈骗分子提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙,...银行卡30余张等作案工具,涉案流水2000余万。 今年8月初,云梦...
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办案民警秦志亮向记者介绍,银某的作用就是将银行卡提供给上家...河北涿州进行违法犯罪活动。“嫌疑人办理好银行卡以后,前往上家...
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2022年1月24日至1月25日,王某某提供的3张银行卡入流水金额为...案发后被告人王某某退赔被害人戴某3000元,上交违法所得人民币...
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