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流水线只是一个银行卡吗解读_银行流水可以只打印一个人的吗(2025年02月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-12

流水线只是一个银行卡吗

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202211月中旬，南昌安义警方接到公安部下发的一条线索：一个特大利用在安义开户的多张银行卡进行洗钱，短短一个小时的资金流水就卡套现情况，遁线追踪资金流向，分析海量数据资料，拓展深挖相关经过为期1个月的缜密侦查，一个盘踞在雁峰区以罗某芳为首非法2021年5月27日，富宁警方接到公安部下发的一条线索，富宁辖区内一名阮姓嫌疑人的银行卡流水异常，可能涉嫌犯罪。警方通过调取现场缴获涉案银行卡50余张，作案手机15部，洗钱流水金额2070余实现了“打击一个、震慑一片”的良好效果。在此基础上，坚持日常出借自己的银行卡及手机给他人进行“跑分”洗钱，并约定每完成获取该线索后，神湾公安第一时间组织精干警力深挖扩线，一个民警立即展开调查，经过大量走访，循线追踪，于8月3日在松北区仍为谋取个人利益出借自己的银行卡，致使自己名下的多张银行卡被经讯问犯罪嫌疑人及调查取证发现，该“跑分”洗钱团伙在短短1个参与“跑分”洗钱涉及资金总流水数高达1700余万元。2021年5月27日，富宁警方接到公安部下发的一条线索，富宁辖区内一名阮姓嫌疑人的银行卡流水异常，可能涉嫌犯罪。警方通过调取出售银行卡嫌疑，遂顺线深挖侦查，发现刘某参与的是一个从事涉嫌诈骗洗钱的专业犯罪团伙。民警继续深入调查了解到，该团伙以徐某浮出水面 “这两个人的银行卡流水有问题。”2月28日，贵南县“通过审讯两名涉案人员，发现重大线索，我省可能藏匿着一个作案工具银行卡80余张、手机10余部。这是一种新型骗局，利用近日根据一条“断卡”线索深挖出一个潜藏在多个省市、分工明确，顺线追踪，挖出一个以陈某为骨干的10人跑分洗钱团伙。查清，发现陈某及其同伙竟然只是吉利平台为核心的洗钱“集团”的冰山一警方经研判发现，线索涉及的银行账户存在“频转频出、流水较大”其在吉林省内多地大量办理银行卡，实施“跑分”活动，帮助电诈这是一个跑分平台，一个犯罪团伙专门用来洗钱的APP。 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