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邓女士(化名)接到自称“某公安局”工作人员的电话,对方准确地...供警方“查流水”,忐忑不安的邓女士遂一一照做,直到发现银行...
接到自称是小米金融的工作人员电话,称其可以帮忙注销网上相关...以需要通过增加银行流水为由,对李某二实施诈骗,让李某二向指定...
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查腐败,按理说要查账、查银行流水、查审批文件……但这些都没...纪委书记李学习只是听到报社记者的电话,都不核实查证、开会表决...
电话、照片、身份证号码、银行流水、上网记录等;他们吸引目标受众后将用户引导至其他平台交易,甚至将调查的隐私信息继续通过...
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当天她接到一个自称是广州市公安局越秀分局民警的电话,称北京市...紧接着,对方要求她去银行查最后一笔交易的流水,梁某才驱车前往...
多次电话督促被执行人履行义务,并查封被执行人所有有过流水的...4月20日执行法官二次提起网络查控后发现被执行人有银行新入账,...
接到一个电话,对方自称是某市公安局的警察,说刘某涉嫌一起洗钱案,...于是拿建设银行卡去银行查自己流水发现卡上的593243.61元...
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你先挂断电话,查清楚再说”。但童女士却不愿意挂断电话,银行工作人员见状不妙,立刻报警联系镇南派出所蓝马甲反诈骗宣传员前来...
该中队在日常资金查控和案件串并时发现,多笔资金同时流向九江...预留电话,但8张银行卡使用地和其本人所在地并不重合。 办案民警...
但这次,“张露”却称没有查到该笔款项的转账记录,让其以5000...觉得事有蹊跷的朱某拨打了平安银行客服电话进行咨询,却被告知...
汪先生随即去银行查了流水,发现自己的钱根本没有转入所谓的...而所谓的香港客服电话也无法打通,只传来“无此业务号码”的提示...
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查控,被执行人李某、熊某华银行卡存款均为“0”,但查明李某在...每月有正常的工资流水,于是执行法官电话通知被执行人李某到法院...
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