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王某刚刚20岁,没有正当工作,然而他名下的银行卡每日的流水却非常大,甚至一天就达到几十万到上百万元。警方对王某开展突击...
石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科工作人员告诉记者,...“因为我们要对该公司的银行流水和相关数据进行全方位的调查,...
经查,郑某龙并不知自己银行卡流水异常,也未将银行卡售卖给他人...正当办案民警联系郑某东时,却发现郑某东电话已关机,人不知去向...
通过查看银行账户和流水信息,工作人员发现伏某红在某银行有6张...正当工作人员准备向伏某红了解情况时,伏某红忽然打来电话主动...
3日晚20时许,洪山嘴派出所接到辖区邮政银行员工刘某报警,称...现在不清楚是否多取了钱。正当情况陷入僵局中,民警细致地发现刘...
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到案后,韦某如实交代,由于其没有正当工作,就请朋友介绍了帮...“经查,韦某等人从10月开始用银行卡帮人洗钱,半个月银行流水...
1月19日,正当小周困意袭来之时,不经意地看到网页上一则办理...需要先提供银行流水,完了会将资料发给经理。小周将自己的银行卡...
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