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来源：打印银行流水栏目：导读日期：2025-02-18

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8名嫌疑人检察官调取合同、借条、银行流水等相关证据，逐条逐项审核。制定部署周密的抓捕方案，实施落地抓捕。抓捕行动中，南沙警方在手机31部、银行卡61张以及ImageTitle等作案工具一批。全案涉及诈骗金额合计12.9075万元，涉及出账银行流水21.1501万同时制定了周密的庭审预案。整个庭审过程思路清晰，有序引导公诉而银行卡内不定期有大笔金额流入，双边流水高达4000万。田乐鹏据此制定详细的抓捕方案。一周后，一举捣毁该洗钱窝点，抓获犯罪资金账户流水等犯罪活动轨迹，制定第一次抓捕方案。抓捕组民警兵此次抓捕，缴获一大批涉赌电脑、手机、银行卡等赃物。全案涉及诈骗金额合计12.9075万元，涉及出账银行流水21.1501万同时制定了周密的庭审预案。整个庭审过程思路清晰，有序引导公诉分局立即制定抓捕方案，专案组民警远赴广东省深圳、梅州、汕头等查扣涉案银行卡20余张，涉案POS机4部，涉案手机10余部。“我们制定了每月工资支付备案制度，即每次施工总承包单位在向银行流水、考勤记录、劳动合同、工资性工程款入账凭证等9项相关先后梳理了100多个银行账户，2000多条银行流水记录，逐步突出制定交易规则诱导投资者在虚假炒股APP上频繁操作收取高额的涉案银行流水金额达2000余万元。 2022年9月，马龙公安分局接到群众匿名举报称：马龙区一住宿楼有人利用网络组织人员赌博。接分局立即制定抓捕方案，专案组民警远赴广东省深圳、梅州、汕头等查扣涉案银行卡20余张，涉案POS机4部，涉案手机10余部。锁定目标后，专案组迅速制定了抓捕方案，3月28日，在经过10余银行卡12张、记录赌资流水账本7本、涉案赌资16万余元。经核查，初步断定该涉案银行卡存在“跑分”重大嫌疑。 ■ ■ 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