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银行卡流水频繁被反诈中心监控解读_我被银行怀疑洗钱过了8天没通知(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-04

银行卡流水频繁被反诈中心监控

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进一步核查该烟酒店的交易流水记录时，反诈中心民警发现其中频繁夹杂着与多起诈骗案件相关的银行卡交易记录。 “我们化装为顾客辖区居民吴某等8人银行卡转账频繁，流水异常，金额高达300万同时在分局反诈中心协助下，进一步确定了嫌疑人涉案具体情况，经

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