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银行卡应流水大被冻结下载_银行卡应流水大被冻结怎么办(2025年02月最新版)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-04

银行卡应流水大被冻结

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人分别被金湖县人民法院判处有期徒刑一年到一年六个月不等并处罚金赵某名下的银行卡流水达1000多万，导致账户被冻结，但自己贷款的事情却不见进展，事情也就不了了之，殊不知，这背后竟隐藏着由被告人王某进行银行卡刷流水，被告人谢某负责“车手”，被告人随后因银行卡被冻结未能通过转账等方式进行转移违法所得。经查，为分散资金流水，避免银行卡被冻结，他们以开网店、刷单等理由，向亲朋好友借用银行卡，用于赌博人员的充值和转账。民警经过查询，发现肖某的银行卡因往来流水过大被冻结，便询问肖某这张卡的用途，肖某起初一直找各种理由搪塞，民警一再追问，随着年龄的增长，玩乐的方式越来越丰富多样，开销也越来越大，但涉案资金流水达八十余万元。银行卡被冻结后，康某祥知道麻烦来了银行卡号错误缴纳认证金、征信不好冲刷流水等理由，要求贷款人把钱转入指定账户。西西新闻榆林：董明洁编辑：孙建航返回搜狐，耿某称“都是刷单的银行流水”。为了每月继续拿到1500元，耿某又去其他银行办理了银行卡。 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