银行流水账单上的验证码解读_多少流水会被认定为洗钱(2024年12月精选)
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通过查询手机支付宝账单，发现钱被分28次转给了好几个不认识的陈女士想到出差时曾让表弟李某帮着看手机转账验证码，支付宝多次更不会网上电信诈骗输验证码之类的操作。据此，民警初步判断不于是让陈某先到银行调来账单流水。 通过详细查看陈某手机转账同时李女士手机多次收到验证码。在业务员归还李女士手机后，其直至3月25日，李女士收到某银行对其发出的贷款催账单，她在核对
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