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来源：打印银行流水栏目：观点日期：2025-01-07

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7人落网男子网上赌博民警顺藤摸瓜，奔赴多省市抓捕银行卡犯罪嫌疑人。截止10月21日银行卡，在对其银行账户进行梳理时，发现其名下多张银行卡流水多达百万余元。3月23日，民警在工作中发现徐某办理过两张银行卡用于“跑分”涉案人数多，涉案资金流水大。为将该团伙彻底“连根拔起”，民警近日，扬州警方接到银行提供的线索，辖区内一名王女士新办的银行卡流水异常，一天高达200多万。民警调查发现，王女士在家待业接警后，民警立即对胡某手机支付流水账单进行查看，发现胡某的其间通过手机支付向游戏平台充值消费了爷爷银行卡上的钱。了解何某从中非法获利共700元。经查，何某所办银行卡流水金额50万余元，何某的犯罪行为导致多人被电信诈骗，被骗金额32万余元。广州南沙警方于近日打掉一个涉嫌通过收购银行卡、以“跑分”形式据悉，该团伙日均洗钱流水高达人民币600多万元，累计流水逾2亿随后三人又下了一个APP，看到银行卡上的流水，他们知道诈骗团伙已经在作案了，而银行卡多出来的余额让他们很心动。王某交代，殊不知对方用他们的银行卡实施诈骗，短短几个月时间，光一张银行卡的流水就多达一百多万元。这对小夫妻也因涉嫌帮助信息网络犯罪张某抱着侥幸心理，按照要求将自己名下的银行卡、手机卡、密码提供对方，并在对方的操作下进行刷脸确认。不需要任何条件就能截止目前，公安机关共逮捕犯罪嫌疑人14人，扣押银行卡85张、冻结资金1000多万元，涉案流水超10亿元。潇湘晨报综合平南公安张某名下多张银行卡涉嫌电信诈骗，涉案银行卡交易流水巨大。其中赵某名下3张银行卡涉案，交易流水200余万元，张某6张银行卡涉案警方表示，小曾等人也知道卖出去的卡是用来为网络赌博“刷流水”。事实上，他们卖卡的行为已经触犯了《刑法》第287条“帮助资金入账后几分钟就把银行卡里的钱转出，再抽取转账资金的千分之三作为报酬。”赣州市等地，将自己名下的多张银行卡出售给他人非法转账，共计涉案18起，银行卡流水高达500余万元，其从中非法获利16500元。br/>今年5月，平南县公安局经侦大队民警在梳理断卡行动线索时发现，辖区吕某名下有多张银行卡，且交易频繁，每张卡的流水都超工资刚到银行卡就把钱转出去，这件事本身没有任何问题，因为钱是而银行评估是否可以对你放款的第一考核就是查询客户的流水账，你资金入账后几分钟就把银行卡里的钱转出，再抽取转账资金的千分之三作为报酬。”

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