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2022年3月29日,刑警大队在工作中发现一条涉案线索,一名男子李某星名下的银行卡在短时间内突然出现几笔大额流水,这种异常...
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因该案是新型网络违法犯罪,没有传统刑事案件的案发现场,只有成千上万条的电子数据、银行流水,王恒辉放弃休息,埋头扎进梳理...
这并非是一条发财之路,而是一条走向犯罪的道路。近日,黄岛警方...锁定嫌疑人李某涉嫌在电信诈骗活动中协助“刷流水”洗钱。1月21...
同时,刑侦大队还接到一条“断卡”线索,通过对吴某的银行卡、...发现吴某银行卡账户内资金流水异常,办案民警顺藤摸瓜,迅速掌握...
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