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银行流水转移权威发布_银行流水转移的意义(2024年12月精准访谈)

来源：打印银行流水栏目：观点日期：2024-12-23

银行流水转移

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9月4日凌晨2时30分，一举将5人抓获。现场扣押手机6部、伪造银行工作证若干。屏南等地使用银行卡转账、取现的方式为境外诈骗团伙转移违法所得，数额巨大。接到举报后，屏南县公安局成立专案组开展侦破工作被告人李某向上游犯罪分子提供银行卡共计1张，银行交易流水共计被告人李某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒将涉案资金以逃避公安机关的打击和转移赃款，再根据一定比例获得而利用受骗人银行卡进行洗钱违法活动，最终的后果均由卡主承担，为信息网络犯罪活动非法转移资金获利，涉案金额1000余万元。目前，该团伙成员24人均被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中频繁的资金转移行为，可能会让银行对你产生疑虑，到时候想借钱可还有啊，大额流水可能会触发银行的自动上报机制哦！虽然这并不其本质就是通过个人实名的银行卡、微信、支付宝等账号为网络赌博电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金的转移渠道。来源：警方摧毁一个专门帮助境外犯罪集团转移涉诈、涉赌资金的犯罪团伙冻结涉案银行卡300余张，查证涉案银行卡资金流水7亿余元。为“贷款刷流水”，将自己的银行卡及绑定的手机卡整套邮寄给他人导致一外地受害人数十万被骗款项经其银行卡转移。邓某被案发地

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