银行卡流水大额交易直播_银行卡流水大额交易技巧(2024年12月全新视觉)
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引诱彩民下载“红球”APP在虚假彩票交易平台内进行大额充值...随后将彩民充值款套牢后全部转到9张个人银行卡,资金流水高达...
第二类,大额交易触碰反洗钱行为。如果你只是一个普通的工薪族...那么这么大的交易流水就会被判为非正常交易,会被判定为有反洗钱...
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