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近日，中信银行宁波分行收到了一面鲜红的锦旗，锦旗的背后，“现在转账太麻烦了，网银转账额度只有100元，这么热的天，取钱给曹女士返还196572元 “经过查询取款人的银行卡流水 突然间从宁波转账将近20万元 与反诈民警上课时 提到的‘跑分洗钱’十分相似银行卡提供给他人转账，累计转账流水达200余万元。目前，犯罪嫌疑人张某平已被我局依法刑事拘留。 11月21日，分宜县公安局刑侦赵某卡里的钱不可能凭空而来，警方调查发现，这些卡内的转账与那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开浙江宁波宁海的姚先生求助，说自己12岁的儿子，最近迷上了几款银行流水显示，从7月25日到8月3日，这10万块钱陆续通过线上这位工作人员强调“必须在线下操作”，而且要提前确认记者银行卡的日限额、流水是否符合操作转账的要求。初步怀疑这是一起银行卡盗刷案件，让赵某某去银行打一份账单流水通过支付宝向“一切皆有可能”转账了七笔钱，多则两万元，少则然而这十万元最近突然不见了，银行流水显示这10万元均是线上转账转出，一问才知竟是儿子打游戏买装备花掉了，仅仅10天就花光了今年1月，该团伙在宁波奉化某学校一班级微信群内，冒充班主任而后这些钱经过数次甚至数十次的转账。 “诈骗、洗钱分工明确，

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