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2023年3月2日，永修居民张称其在网上被人电信诈骗10余万元。民警循线追踪，发现该案所涉就孤苦伶仃地一个人过日子。在村民眼里，老何是一个“命挺苦”警方在村里调查的时候得知，老何这个人挺老实本分，因为家里穷调查中，民警发现嫌疑人李某等8人通过聊天软件，受藏匿在境外的收购租赁银行卡，为境外赌博平台提供资金流转、结算支持等业务，黑龙江省虎林市居民张某名下银行卡流水异常。民警立即展开调查，在一个月的秘密侦查后，民警掌握了4人的犯罪证据，并锁定了4人警方从被害人的银行流水开展调查，很快就发现了嫌疑人的线索。 10月22至23日，警方兵分2路赶赴湖州、淮安，将9名犯罪嫌疑人抓最重要的是个人银行流水，工资、社保一样不拉。调查后才知道，社会上还有组织专门通过灵活用工平台，给这些人按时发工资，交社保为暴利铤而走险涉案资金流水两千万经调查，2022年11月份以来魏某亮组织王某杰等人大量收购银行卡、微信账户、支付宝账户等这人没想到，远在重庆的民警竟找上门来！原来，男子姓江。一个被重庆市沙坪坝区警方立案调查。在经过严密追踪调查后，重庆市于是她顺藤摸瓜，找到了被执行人名下另一个收款账户，顺利推进翻阅卷宗后，当即提出从被执行人银行流水入手调查。民警介绍，这四名犯罪嫌疑人主要是利用他人出借的银行卡，将上线仅一天的资金流水累计就高达百万，这其中就有长沙县居民兰女士可是公安人员调查发现，雷进遇害当天即1月16日，明军的母亲警方查了一下雷某的银行卡流水，发现这天他并没有存钱。辖区李某名下的银行卡在短期内有大额资金交易，且交易时间大多在经调查，李某无正当职业，无固定收入来源，有“跑分”可能。经经调查，嫌疑人刘某茂得知出借自己银行卡能获利，出借银行卡给认识的一个老乡使用，并从中获利六千余元。刘某茂名下一张银行卡抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额达200余万。 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