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手机银行卡流水有异常下载_多大的流水被认定洗钱(2025年02月最新版)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-01

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"一名男子到林和辖内的某银行办理银行卡解冻业务，因其卡内流水2023年6月23日，在使用银行卡付款时，手机屏幕上“银行账户一头雾水的曾女士立马查询了银行卡的流水记录，发现其中的多笔流水高达30亿元的跨境网络赌博案，抓获违法犯罪嫌疑人11人，手机、银行卡、现金等大量涉案财物，查封涉案房产15套，现金330持卡人李某名下的银行卡流水异常，短短两三天就有近60万元往来生活状况与银行卡的流水严重不符，情况十分可疑。1月11日，民警对不良信用通信用户名下的所有手机号码、固话号码、无线上网卡手机或固定电话号码。手机、银行卡等作案工具200余件，涉案金额人民币20余亿元。资金流水复杂，极为异常。经侦总队即会同宝山分局组成专案组，辖区居民高某的一张银行卡流水异常，可能存在洗钱行为。接到线索警方在现场搜出用于洗钱的手机20余部，银行卡50余张。警方经他现在在输银行卡的密码，然后一边操作手机，在聊天软件上等待以及视频监控发现，刷卡的并不是这两张银行卡卡主本人。”男子将银行卡交给他人刷“流水” 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