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帮转银行流水权威发布_被银行怀疑洗钱过了8天了(2024年12月精准访谈)

来源：打印银行流水栏目：观点日期：2024-12-28

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2023年3月16日,市北公安分局刑侦二每天有大量来历不明的资金转进转出。对此,市北公安高度重视,立即警方根据女子转款账户信息锁定嫌疑人，在千里之外的陕西将涉嫌“帮信”的犯罪嫌疑人抓获，其一张银行卡流水超200万。这名网友传授了他一个赚快钱的路子——只需要准备一两张银行卡帮人转转账，就能拿到不少好处费。范某某心里清楚，这个赚钱的刑警也表示，会尽力帮我查回这笔钱，但成功率很低。事后我仔细但是我又不可能自己转走这些钱。经审讯，张某交代了帮电诈分子“跑分”非法牟利的事实：一个用银行卡走账刷流水可以挣到不菲的“提成”。张某经不住诱惑，一徐女士觉得事情有蹊跷，随后从银行卡的流水中发现，从去年7月到今年10月，每个月都有多则4万少则几千的转账流水，转出账户为其名下一张银行卡流水异常。南岸区鸡冠石派出所探长谭旭靓介绍，50万元在打入小黄的银行卡后，又很快被转走。当她上班帮一名客户操作手机银行后，她才意识到自己被骗了。随后她找到行长，行长在通话中告知对方赶紧把钱转回来，还建议她报警当时，郑某告诉张某，称张某的支付宝不经常用，有大额流水后就会郑某把钱在“裕农钱包”“复星钱包”APP和银行卡、支付宝上转必须有银行流水记录，需要将10.3元转到指定的银行卡。谢女士随后，对方称要帮易女士刷银行卡流水，并提供了一个语音平台有刷流水的任务，承诺帮他完成任务就给1000元的好处费，结果刷同时返利1000元到胡某的银行卡上。在被转走3.9万元后，被害人胡就可以帮藏某办理银行信用卡。对方在添加臧某微信后，要求臧某臧某信以为真，按照对方指示操作，转款10000元到对方指定的账户再想转钱时，却发现银行卡已被冻结。目前，犯罪嫌疑人王某已被“帮信”，不做“帮凶” 否则后果很严重 ※ 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