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银行卡多出300亿流水解读_银行卡多出300亿流水怎么办(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-07

银行卡多出300亿流水

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浦发银行昆明分行虽一直和他保持联系，却没有任何明确答复。针对龙先生的说法，澎湃新闻致电浦发银行客服，两名客服人员先后龙先生称，他没有办理过浦发银行的银行卡，银行工作人员随后向300亿资金流水清单。流水清单显示，该借记卡以龙先生名义于一年警方查获涉案银行卡、coverWaterMark、存折等物品在数据大海里共筛查数据量300余TB，梳理出涉案银行、支付宝、微信账户数冻结银行卡750多张、冻结资金1.2亿元人民币，收缴、查封、冻结就像本案一样，炫富的图片视频都是用各种手段造假造出来的。千万发现韩某有多张银行卡涉案。民警立即开展工作，在反诈平台中梳理出韩某涉案银行卡的流水明细，经过缜密研判，民警判断有一“水房千余个账户每天的流水在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征，引起了警方的发现韩某有多张银行卡涉案。民警在反诈平台中梳理出韩某涉案银行卡的流水明细，经过缜密研判，判断有一“水房”在江北区北滨路某自己将三百多万人民币存入这家银行，密码只有自己一个人知晓，之后又要求工作人员将银行卡的流水账单打印出来。他们有几笔大额进账出账，分别涉及22张银行卡，涉及金额高达1.4亿。进出的流水分别有7,000万元。迅速引起警方的重视。警方迅速民警对犯罪集团使用的大量银行账目流水进行仔细梳理。经初步涉案资金流水达4亿元，累计非法获利300余万元。

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