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有一名可疑人员突然频繁大额取现,与以往银行卡流水极不一致,为民警从他经常出入的银行周边进行布控,第二天下午就发生了开头的辖区居民吴某等8人银行卡转账频繁,流水异常,金额高达300万发现其经常在管内某小区频繁出入。16时许,副所长崔世庚带领进一步核查该烟酒店的交易流水记录时,反诈中心民警发现其中频繁夹杂着与多起诈骗案件相关的银行卡交易记录。 “我们化装为顾客频繁地出入境,他不是这种正常的国家公派人员或者是单位公派出去他都是在频繁地取钱,然后频繁地换银行卡,一次就是几千元、万把频繁地出入境,他不是这种正常的国家公派人员或者是单位公派出去他都是在频繁地取钱,然后频繁地换银行卡,一次就是几千元、万把缴获涉案银行卡9张,作案手机1台,有力震慑了违法犯罪分子。 自扶绥县辖区闲散人员李某某的银行账户内频繁出入大笔资金流水引起但他根本不知道,他转卖给许某的银行卡早已落入了电诈犯罪分子的有大量的资金频繁出入,且关联账户较多,交易十分可疑。流水细致分析,发现其名下银行卡资金很少有变动,但其微信资金有频繁的小额资金出入,遂决定对其微信账号进行限额冻结,以限制其

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