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银行卡12张。9月24日,办案民警在广东中山市一出租屋内将农某...在20多天时间里,总洗钱金额就超过了1000多万元。
一名男子在聊天室内说每天抽几个小时,就可以轻松赚到二、三百元...在群内了解到使用银行卡“抢单”刷流水可以赚取千分之五的提成。
就这样每天通过充钱、转钱等一系列操作进行赚钱。一段时间后,林...经查,林某通过“跑分”获利16000余元,其银行卡流水达300万...
发现韩某有多张银行卡涉案。民警在反诈平台中梳理出韩某涉案银行卡的流水明细,经过缜密研判,判断有一“水房”在江北区北滨路某...
招聘要求:男16-52周岁,女16~47周岁 岗位:流水线转运,包装(...自备招商银行工资卡! 工作时间:每天工作11小时! 公司食宿:...
应聘结束后告诉我需要提供一张银行卡和一张手机卡,可是后来他们...提供“两卡”帮他们进行转账业务,每天可以支付200元报酬。
男子吕某名下拥有多张银行卡,每天进出账频繁,每张卡的流水都超1000万元,有重大洗钱嫌疑。该线索引起警方高度重视,并成立...
“这个账户的银行流水明显异常,每天转账频繁,十分符合‘跑分...有人提供个人银行卡账户用于洗钱;有人负责结算、转移违法犯罪...
银行卡的流水不够。后面因为开发商的问题,现在房产依然还是没有...她更是嫌牵涉的人不多,这次的录音真是此一时彼一时。对于不是...
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经查证,从3月1日至17日,该“跑分”平台每天的转账流水就高...时刻关注着自己银行卡的流水情况,一旦发现有大额现金进账,就...
收入两千多块后 “超哥”渐渐不再联系小李了 小李心想是时候跳槽...他交代自己先后使用六张银行卡帮人“刷流水” 获利一万余元
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