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查获涉案银行卡17张、涉案流水达三千余万元、抓获犯罪嫌疑人5人...2020年12月份,在社旗县赊店镇工作的李女士通过社交工具添加了...
据其交代,他的姑姑和表弟于2019年出国前往东南亚某国居住,3人...但每次上千元的“手续费”让他无法自拔,他自以为“线上操作”十...
这张照片拍摄于2021年2月26日,元宵节,拍摄者系郴州市公安局...资金流水500万的银行卡 近日,郴州市公安局北湖分局反电诈大队...
2022年11月16日19时许,辖区居民佀某报警称,其在某手机APP...其先后向犯罪分子提供40余张银行卡,涉案流水达千万级,从中...
向他人收购银行账户作为该平台的资金通道。经他人介绍,他们将...并按资金流水金额抽取千分之四的手续费。2020年2月,小程加入,...
于是,他立即请银行工作人员打出了该卡近一年的流水,蒋先生这才...千至一万的转账,而且基本都是晚上8点至11点左右。“这期间没有...
2018年10月,专案指挥部从攀枝花市分(县)局、业务警种中抽调...此次行动,警方共冻结银行账户513个,冻结涉案资金2000余万元...
2022年3月,犯罪嫌疑人郝某在明知他人从事电信网络犯罪的情况下...5张银行卡涉案金额共计30余万元,异常流水达400余万元。
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经查,2021年11月,范应邀前往河北参与跑分洗钱,银行卡涉案流水达90万元,范获利2千元,涉及鱼梁洲一起1.8万元的电诈案件;...
在2020年3月中旬至5月中旬期间,该两张银行卡流水就达到了上百万元,单笔最大金额为50万元,经查证,其中的金额均为诈骗他人所...
2011年1月18日,杨某材与杨某珍办理结婚登记。2013年4月9日...之后杨某材、张某才制造虚假的银行转账流水,由杨某材向张某才...
有的婚介机构还要求提供房产证和银行流水。 就会员费和会员数量...会员数量从几百人、几千人到万余人不等。服务期限从几个月至一年...
经查:犯罪嫌疑人谭某升(男,30岁,湖北人),在2021年10...其名下银行卡涉案资金流水达300余万元,从中获取非法所得2900...
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数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,...29300元的银行流水以及刘峰提供的两条内容分别为“不是跟你说了...
调取上千个银行账户近500万条银行交易流水,询问近200余名集资...2020年4月2日,犯罪嫌疑人温某在吴忠市利通区某小区内被抓获归...
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