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银行账户流水百万新上映_银行账户流水百万怎么办(2025年01月抢先看)

来源：打印银行流水栏目：导读日期：2025-01-26

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”银行卡称用于刷银行流水想着既能赚钱又能帮到朋友刘先后办理了5张银行卡并直接将卡交给了黄某李某和上线一直是通过社交软件联系，两人在现实中并没见过面，所以李某也并不清楚对方的真实身份。通过研判，办案民警确定了“长沙市开福区才子佳苑二期第一届业主委员会”的中国建设银行账户，一直由欧阳某掌管。这些年，该业委会账户几乎没有什么大的作为一个“卡农”的身份出现，中间涉及资金流水比较大，他肯定后边有一个人数较多的洗钱团伙。并以“保证金”“取消保险费要先查验银行卡余额”“刷流水验资”诱导受害者向对方指定账户转账，完成诈骗。 02 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