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今年1月份以来,于某出售的银行卡被用于网络诈骗,银行卡内进账资金流水达100余万元。目前,犯罪嫌疑人于某已被郓城县公安局...
山大路派出所民警梳理发现,涉案资金流入了李某然名下的银行卡内,该银行卡账户流水很大,资金入账后迅速通过购买实物黄金的方式...
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执行局刘赛团队前往银行对被执行人账户资金流水进行调查并进行...称被执行人名下被冻结的账户已经有存款入账,希望法官能及时扣划...
其负责收取诈骗款项的时间早于黄某、李某乙。 专案组迅速向公安...查明陈某名下用于收取诈骗款的3张银行卡入账流水高达4000余万元...
仍然提供其银行卡给他人使用。经查,该卡当日入账流水46.3万元(均查证为电信诈骗资金),王某非法获利900元……其行为已触犯《...
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已查实其中五张涉案银行卡支付结算总流水(入账)共计323万余元,已落实德城区及外地5名报案人被骗金额39万余元。 被告人马某...
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2021年11月13日,杨某在某银行的对公账户当日入账流水达82万余元,其中公民鲁某、郭某、郭某某等人被电信网络诈骗的资金共计...
经查,蓝某军所卖银行卡,涉案总进账流水达211226元。目前,蓝某军因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被马山县人民检察院批准逮捕...
经查询,孟某某2023年5月13日银行卡进账非法资金188.38万元。2023年5月14日,孟某某主动到当地派出所自首。 普安法院公开开...
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犯罪嫌疑人汤某辉在明知他人将其银行账户用于违法资金流水走账的...犯罪嫌疑人汤某辉所提供个人银行账户用于流转不法钱款进账约八百...
银行卡流水异常,频繁有大额资金进账和转出记录。办案民警立即对吕某展开深入调查,通过大量信息核查工作,成功掌握吕某利用名下...
经查,2022年10月30日,惠某某的银行卡入账流水40.4049万元,关联3起电信诈骗案件,被骗资金流入惠某某银行卡29.99万元。 经...
经统计,上述银行卡入账流水总额为人民币39万。案发后,被告人刘某主动到公安机关投案,并如实供述其犯罪事实。庭前,被告人刘...
朱某银行账户涉案期间入账流水共计20余万元,涉及3起电信诈骗案件,涉诈资金共计9万余元。王某将部分款项转移给上家指定账户,...
对方称出售一张银行卡可获利 5000 元好处费,孟某某通过微信联系...经查询,孟某某2023 年 5 月 13 日银行卡进账非法资金 188.38万...
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经查,经小王出售的两张银行卡共计入账流水人民币369254.1元。 2023年3月,被告人小王被公安机关抓获到案后如实供述自己的犯罪...
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