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抓获犯罪嫌疑人13名,扣押手机15部、银行卡83张,银行卡进出账...通过对犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺的深入调查,一个专门为网络赌博...
只是一个普通人。 银行里面的人感觉不对,之后选择了报警。 警察接到报案之后,展开了调查。发现这个持有卡的人是林某。 起初警察...
全面展开调查取证工作。民警通过循线追查、分析研判,迅速锁定了...经过对何某君及相关人员的银行流水分析,初步确定,这是一个专门...
抓获犯罪嫌疑人21名。警方在调查中发现,该团伙利用非法开办的银行卡、电话卡等,涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱,高达1.7亿元。
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抓获犯罪嫌疑人4名,涉案资金流水达400万元。 2021年12月,...该市一男子蒋某名下有多张银行卡资金流水金额较大,涉嫌洗钱违法...
2023年3月中旬,图们市居民安某被人以虚假贷款的方式诈骗了24...迅速组织民警展开深入调查。经调查得知,赵某银行流水出现异常,...
据王女士介绍,银行的工作人员说她的收入流水无论是公积金贷款...置业顾问小李又给她出招了,推荐了一个经常合作办假流水的人。
抓获犯罪嫌疑人58名,冻结涉案银行卡300余张,查证涉案银行卡...办案民警加班加点、调查摸底、抽丝剥茧,围绕案件的侦破开展了一...
人石某某办理购房贷款时存在伪造、购买假离婚证等行为。根据此...石某某传唤至杭锦后旗公安局执法办案中心进行调查。经调查:...
随后,北湖警方介入调查。经调查发现,谢某,今年22岁,衡阳人...没有工作,每个月银行卡流水居然达到了60万元,与他本人及家庭...
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