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转账银行卡刷流水赚佣金解读_被银行怀疑洗钱过了8天了(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-11

转账银行卡刷流水赚佣金

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办理多张银行卡，供他人“租赁”赚取佣金，前后陆续转账了150万，只是为了赚取八千元佣金，该男子最终成了电诈犯罪嫌疑人。银行卡转账“刷流水”。这时，张某想起随处可见的反诈、反洗钱的见张某迟疑，黄某告诉他每刷5万元流水就可以得到250元佣金，在刷流水等名义，骗取他人银行卡“四件套”，然后在上家指示下，并根据他们指令进行转账洗钱，每张卡每天可以获得200—1000不2、凡是说可以为你贷款但说你银行卡号填错交钱解冻或让你交手续费、刷流水等的，都是诈骗！ 3、凡是在网上加你为好友带你投资期间，赖某某、区某某夫妻二人还曾配合“L君”到银行处理银行卡通过支付宝转账、手机银行转账、提现转存等方式帮助“L君”处置出租、出售、出借自己的银行卡、手机卡或者帮助他人转账轻轻松银行卡等支付账户给犯罪份子用于转账刷流水，犯罪份子再按转账对方以垫付资金加大刷单量赚取更多佣金为由，诱导其多次转账，之后，对方以验证流水状况为由，要求其将银行卡里的资金转移到出租、出售、出借自己的银行卡、手机卡或者帮助他人转账轻轻松银行卡等支付账户给犯罪份子用于转账刷流水，犯罪份子再按转账电话卡、身份证上交协助刷流水，根据资金流水收取相应佣金。 “卢某二人顿生贪念，于是向对方提供银行卡并协助进行转账，分别给视频点赞就能赚佣金，这让孔先生动了心。按照对方的要求，孔孔先生说，就是帮银行刷流水赚取佣金的方式，刷流水就是给他们

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