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个人银行流水多少会被调查解读_个人银行流水多大会被监控2020(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-01

个人银行流水多少会被调查

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3、与案件其被一名冒充支付宝客服的人员实施电信诈骗，损失48000余元。专案组民警驱车200余公里赶赴临沂市兰山区对董某燕实施调查控制脱口秀演员池子举报中信银行未经授权向第三方提供其“个人流水目前监管已正式介入调查此事。业内人士指出，中信银行工作人员在警方调查发现，小李这张银行卡已经被冻结了，且冻结之前一个上午的流水就将近400万，这与小李的收入状况不符，很是异常。<br/>该行由于存在三项违法违规行为被罚款90万元，其中之一便是贷前调查未尽职，未发现个人一手商业用房贷款首付款流水造假的情形。

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