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陆某某等人利用南宁市租阁亮房屋租赁有限责任公司,以无抵押担保...制造相对应的虚假银行走账流水。 在借款人未按要求还款时,被告...
让亲友每个月15号转账6000元到他的退休金银行卡,并写有备注“...不管流水的到账方式。而青岛环球公司提出的“养流水”是否属于...
以及前往银行拉流水账单。在一张流水明细单上,“太保人寿”给章...但让人感到蹊跷的是,在不少贷款单上,贷款用途或为“公司经营...
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稍后自己会再给公司补一个书面的自愿放弃声明, 而对于“罗永浩...稍后会在网上公布到目前为止的还债清单和银行出具的流水明细。
早已蹲守在该公司外围的抓捕行动小组也同步行动,迅速将正在该...用于资金走账的银行卡92张。截止31日晚上11点30分,经抓捕作战...
主要存在如下问题:2016年-2018年大量更改银行流水对手方名称...未登记银行存款日记账和现金日记账等。 根据证监会公告,这家被...
公司近一年银行流水,判断被执行人公司将有应收账款到账,并第一时间扣划剩余执行款27万余元,识破了被执行人“暗度陈仓”之举...
事发后,经公安机关查实,十年间孙某侵占公司资产2400多万,银行流水达9个多亿。 东湖高新区法院相关负责人介绍,受理该案后,...
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准备上市的公司一个流水证明), 第二、摆账需要客户的几个问题(...第三、摆账的硬性条件(由客户指定的银行建议不做,企业或者...
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肖女士在聚投诉平台上进行投诉:“本人通过中国建设银行流水账单...但是本人从未在任何地方办理过该公司保险业务,也没有查询到任何...
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并制造虚假银行流水,利用空壳公司通过“平账”方式与受害人签订新的“借贷”合同,不断垒高借款金额,最终使受害人无力偿还债务...
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