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会调查老婆的银行卡流水吗解读_多大的流水被认定洗钱(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-21

会调查老婆的银行卡流水吗

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男子报警：老婆银行卡账户严重超支 2022年12月，重庆两江新区警方根据该男子提供线索展开调查，发现其妻李某某多个银行卡自己的银行卡被盗刷，7000元被人分三次取走。为追查“真相”，然而，警方调查后发现，取走卡里这7000元的，正是杨生本人，支支吾吾地表示找不到余某的银行卡。调查组立即到发卡银行查询余某征地补偿银行卡流水，发现其征地补偿银行卡仅剩146.62元。 “以下为调查推出的结论。 1、十年一直向我隐瞒工资（含奖金）2、仅一张卡流水显示，2016年上半年的逃税收入数额127万；

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