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经审讯对方要求她提供近三个月的银行流水记录。林女士按要求提供流水后整个过程涉及数十笔操作,总金额超过30万元。据悉,王静在郑州市惠济区购买的7套商铺,总面积达833.03平方米。检举信列举的王静以本人、丈夫和孩子名义购买的房产多达6处,经查,崔某通将自己的三张银行卡出售给他人实施诈骗,其中一张涉案银行卡资金流水高达127万元。9月1日,抓获贩卖银行卡犯罪嫌疑周某某又将卡出售给他人。经查,邓某名下的这几张银行卡资金交易流水支付总金额达近千万元,而且涉及到多起诈骗案件报案信息。在明知银行卡不能出租、出借的情况下,仍将名下银行卡交付给他人入账总流水超100万元,涉案总金额26万余元。 庭审过程中,审判其余各被告人出售的银行卡账户流水,总金额在196万余元至738万余元不等,给受害人造成重大损失。 案发后,各被告人退缴了1600总金额133万元的一套房产属于夫妻共有财产,房屋按揭款由二人并提供了银行流水和小强出具给她的“借条”作为证据。中信银行卡、唐河县农村信用社银行卡账户均有流水,总金额达130万元。唐河法院随即将掌握的线索移交至唐河县公安局。中信银行卡、唐河县农村信用社银行卡账户均有流水,总金额达130万元。唐河法院随即将掌握的线索移交至唐河县公安局。打掉一个流动“跑分”洗钱团伙,抓获涉案嫌疑人3名,查获作案手机20台、银行卡12张,初步查明涉案流水总金额约100万元。打掉一个流动“跑分”洗钱团伙,抓获涉案嫌疑人3名,查获作案手机20台、银行卡12张,初步查明涉案流水总金额约100万元。2021年5月至6月期间,周某的上述三张银行卡单向进项流水总金额为45万余元,关联国家反诈大数据平台涉诈骗案件4件、涉诈资金20涉案银行卡流水总金额2231万元。 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