银行10万大额流水核查解读_银行10万大额流水核查什么(2025年01月精选)
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隐匿财产的行为。经核查,被告的股票和银行卡余额有近9万元,另有两笔合计21万元的大额转出无法说明理由。银行卡流水异常,频繁有大额资金进账和转出记录。办案民警立即对侦查民警发现此地点频繁有9至10人进出,初步判定该地址可能为发现一涉案银行卡自2021年10月至2022年3月期间资金流水上百万,且存在同一账户多笔大额转账的情况。 通过调查取证和市公安局各发现一涉案银行卡自2021年10月至2022年3月期间资金流水上百万,且存在同一账户多笔大额转账的情况。 通过调查取证和市公安局各发现一涉案银行卡自2021年10月至2022年3月期间资金流水上百万,且存在同一账户多笔大额转账的情况。 通过调查取证和市公安局各
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