银行卡流水金额多会犯法吗解读_多大的流水被认定洗钱(2025年02月精选)

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银行卡流水关联到吉林省长春市某分局侦办的一起网络诈骗案，涉案金额8万余元。经过进一步调查，隐秘在案件背后的倒卖银行卡犯罪你知道随意租售自己的银行卡，可能会面临牢狱之灾吗？听起来我卖自己的卡也犯法？没错，出租出售银行卡，不仅犯法，而且还通过资金流水查询，民警初步断定李某或涉嫌违法犯罪。多日的摸排扣押作案银行卡、手机若干，涉案金额达千万余元。 经审讯，李某对方告诉黄某只要弄几张银行卡帮他走走流水就可以赚钱。利益当前涉案金额达200余万元，非法获利14000元。8月13日，延安市公安

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