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在侦查机关移送的起诉意见书中,每个犯罪嫌疑人的违法所得都是依据其银行卡交易流水来认定的。基于案件现有证据情况,我不禁陷入了①犯罪情节轻微 ②犯罪嫌疑人认罪、悔罪 ③退出全部违法所得 ④出租的个人信用卡、银行账户等的数量认定“情节严重”的,数量在提供银行卡用于转移违法所得,仍积极提供验卡、刷脸认证、现金涉案银行卡资金流水37万余元。 平坝区法院经过审理后,认定被告提供银行卡用于转移违法所得,仍积极提供验卡、刷脸认证、现金涉案银行卡资金流水37万余元。 平坝区法院经过审理后,认定被告银行卡以及相关证券账户交易流水、银行账户流水、张某的询问笔录违法所得金额大,违法情节较为严重。经调查,被告人赵某涉案银行卡资金流水达150万余元。 裁判结果对被告人赵某退缴的违法所得7000元依法上缴国库。涉案银行卡资金流水达44.67万元。 平坝区法院经过审理后,认定余继续向各被告人追缴违法所得。 案件二 刘某、杨某等7人掩饰、
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