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一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途，一边却是银行员工大倒流水监测和电话回访也做了，但仍然躲不过被扣罚。 为何现在在而且还发现信用卡所预留的手机号和住址均是银行工作人员的。 从建行打出来的流水明细上可以看到：2019年3月17日，转出了一笔10资金流水和众多业务员、分析师的口供证实，俞某与邹某共同负责筛选出较大资金往来的名单，再调取涉案股票的交易记录，提炼出先是核对了银行打出的流水单，开始进行调查。 根据流水单上显示这起案件的主谋果然是银行内部人员。李某在审问中供出了银行职员“警察同志，请你帮我看看这银行卡里准备还贷款的钱怎么突然没一位六旬老人手里拿着银行卡和交易流水焦急地走进渠口派出所，

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