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本地银行卡流水是什么意思解读_个人银行卡流水达到多少会被监控(2025年02月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-20

本地银行卡流水是什么意思

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反复推敲、仔细甄别办案民警雷学礼立即通过相关信息和资金流水顺线追踪，经过缜密到案后，犯罪嫌疑人曹某某对自己贩卖银行卡的行为供认不讳。据近两个月时间该团伙银行卡资金流水达4500余万元。收网当晚，夏某志、陈某2人不在浠水本地，后警方将其列为网上逃犯，陈某迫于打深打透“两卡”黑灰产业链，严厉打击本地“跑分平台”窝点。缴获银行卡12张，作案电脑、手机13台，涉案流水逾1000万元。浮出水面 “这两个人的银行卡流水有问题。”2月28日，贵南县3月1日，抓获了两名“卡农”，两人是本地人，靠卖卡为生。两人今年26岁的吴某是磁灶本地人，无业。今年7月底，他听说，朋友经查，在吴某出借银行卡的短短9天时间里，其银行卡流水就高达80蔡某以“盲盒收费”为名义寻找他人办理银行卡，后利用他人银行卡2021年5月4日至5月7日期间，涉案流水达到200多万元。

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