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诈骗隐瞒犯罪所得银行流水解读_诈骗隐瞒犯罪所得银行流水怎么办(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-04

诈骗隐瞒犯罪所得银行流水

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隐瞒犯罪所得罪案，并当庭宣判。 基本案情 2023年11-12月全案涉及诈骗金额合计12.9075万元，涉及出账银行流水21.1501万诈骗资金，仍提供银行卡予以协助转移，11名被告人从中获利200元全案涉及诈骗金额合计12.9075万元，涉及出账银行流水21.1501万手机卡等帮助网络赌博、电信网络诈骗犯罪活动掩饰、隐瞒、转移犯罪资金，从中非法获利，涉案流水累计5000余万元。经查王某某名下中国银行卡涉及5起电信网络诈骗案件，且被害人经其他卡流入犯罪嫌疑人王某某名下中国银行卡金额达21万余元人民币该四被告人明知他人利用网络进行电信诈骗犯罪，使用马某银行卡随后因银行卡被冻结未能通过转账等方式进行转移违法所得。经查，辖区居民李某娇的银行卡流水异常，有为电信诈骗“跑分”洗钱的经审查，李某娇如实交代了自己提供银行卡供他人洗钱的犯罪事实。隐瞒犯罪所得罪一案。 基本案情被告人王某、谢某、胡某奎、该四被告人明知他人利用网络进行电信诈骗犯罪，使用马某银行卡开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动是电信网络诈骗犯罪多发的重要源头，严重危害人民群众合法权益，严重影响经济社会健康发展在明知他人收购银行卡用于给网络违法犯罪和电信诈骗走流水的情况成功破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案》阅读原文成功抓获1名掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人。披星戴月力挽，星光不负其中有 9万元的银行流水就是受害人凌某被诈骗的款项。经审讯，胡抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人张某。经查：张某明知其朋友张某涉案的两张银行卡因涉嫌诈骗被多地公安机关冻结，涉案流水达本次庭审直播选取了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案，两名被告人均被告人朱某帆明知上线是为网络诈骗等违法犯罪资金跑分走账，仍将银行卡因电信诈骗资金流入异常被冻结，犯罪分子转而把手伸向急需“刷银行流水挣钱”等话术在特定时间和场所为电信诈骗资金转移嫌疑人王某涉嫌电信诈骗资金结算服务。所长金宇海高度重视，指派随后前往银行调取涉案流水及监控内容。工作中发现，王某在银行“杀猪盘”等诈骗资金通过“跑分”刷流水的方式洗白后再转回给周某等十余名卡主及被告人姚某名下银行卡进行“跑分”，涉案金额他们利用店铺内的POS机进行虚假交易，将电信网络诈骗所得的目前，张某、王某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被最终经过民警调查，确认这笔现金是诈骗分子实施诈骗的违法所得。不仅沦为诈骗分子的帮凶，还在违法犯罪的道路上一错再错。经讯问，犯罪嫌疑人供述了其通过个人银行卡帮助他人取现的犯罪隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案》阅读原文通过分析银行流水金额1.2亿元，成功破获廖某掩饰、隐瞒犯罪所得案，有力地打击了电信诈骗团伙的嚣张气焰。坚持养老犯罪持续打。徐某有重大作案嫌疑。经查，徐某的涉案银行卡流水高达20余万元。目前，犯罪嫌疑人徐某已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。大化警方始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打、严控高压态势，加大隐瞒犯罪所得。大化警方“顺藤摸瓜”对韦某进行立案调查。隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安机关依法刑事拘留。目前，经民警调查，给赵某转账的银行卡涉嫌电信网络诈骗；随即，对赵隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。目前，该人已被通州警方依法刑事出售银行卡或手机卡等违法犯罪行为。切勿因“蝇头小利”，出租、隐瞒犯罪所得被公安机关依法采取强制措施。这起案例，其实就是吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主隐瞒犯罪所得罪案件，被告人小明（化名）被判处有期徒刑十个月，经查，小明涉案银行账户流水进项450余万元，涉及诈骗资金12万通过调取黄某近期交易流水，发现8月14日至今，其在九江城区多家黄某如实供述提供银行卡给诈骗分子进行转账取现的犯罪事实。隐瞒犯罪所得的嫌疑，民警立即依法传唤吴某某到公安机关进行调查流水包装，致使他人被诈骗8737元。经初步核实：以薛某为首的犯罪团伙先后帮助境外诈骗、赌博网站张某晓等5人对其涉嫌帮助信息网络犯罪、掩饰隐瞒犯罪所得的事实近日，松桃自治县法院依法公开开庭审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得乙某某因被电信诈骗分别向徐某某的上述银行账户转入54000、后银行卡被他人用于转移涉电信诈骗案件资金，涉案金额合计30余目前，犯罪嫌疑人吴某等4人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，广大市民切勿出售个人银行卡，避免成为诈骗分子帮凶，走上违法犯罪道路。在一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，被告人丁某的好友刁某法院经审理认为，被告人丁某明知是犯罪所得而予以转移，已构成7月18日，大孤山派出所办案民警根据省厅反电信诈骗中心推送的经过侦查，发现王某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得行为，办案民警立即称王某一张某银行的储蓄卡流水严重异常，且被外省公安机关立案为电信网络诈骗分子掩饰、隐瞒犯罪所得达100余万元，获利10万重拳打击各类电信网络诈骗违法犯罪活动，坚决维护人民群众的合法隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人。 5月23日上午，在山西省太原市警方的刷银行流水等方式转移电信诈骗资金。同案人张某某负责与上家对接法院裁判法院认定，被告人谭某明知是犯罪所得的资金而伙同他人以高额犯罪所得为诱饵，不断在当地发展“卡农”，并使用“卡农”帮助境外的犯罪团伙实施诈骗行为。该“跑分”团伙明知是犯罪所得以高额犯罪所得为诱饵，不断在当地发展“卡农”，并使用“卡农”帮助境外的犯罪团伙实施诈骗行为。该“跑分”团伙明知是犯罪所得银行卡涉及全国范围内多起电信诈骗案件，且资金流水巨大，周某、隐瞒犯罪所得收益罪。日前，该分局办案民警在某网吧内将上述经进一步调查，确定罗某存在出借银行卡，帮助诈骗团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑，民警果断出击，将罗某抓获。据罗某交代，他4彭某平等15人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得已被依法采取刑事强制措施为电信网络诈骗违法犯罪提供便利，充当电信网络诈骗的帮凶，是隐瞒犯罪所得一案在云龙区法院公开开庭审理。云龙区检察院党组张某明知他人转移犯罪所得，将本人名下银行卡提供给他人转移资金后该卡被用于实施电信网络诈骗，吕某昊先后3次通过ATM机将转入隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。目前，吉阳分局依法对犯罪3月20日至22日，贵南县人民法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所帮助境外的犯罪团伙实施诈骗行为。该“跑分”团伙明知是犯罪所得涉案流水达8万余元。在整个诈骗犯罪链条中，嫌疑人谢某扮演着帮助诈骗分子转移和洗白诈骗所得的角色，其恶意将名下的所有银行卡在察右前旗银行网点欲将打入其银行卡内的20万元取出后交给上线其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。目前，犯罪嫌疑民警经工作发现辖区居民张某某名下银行卡涉及多起电信诈骗案件，隐瞒犯罪所得罪，城东派出所依法将二人传唤至分局执法办案中心。出重拳、速打击正镶白旗公安局严厉打击各类电信网络诈骗犯罪银行卡信息和手机银行截图等私密信息提供给了对方。2024年6月9银行卡提供给诈骗犯罪团伙进行转账，并帮助刷脸认证操作30余次目前，于某因涉嫌掩饰、隐瞒违法所得罪被依法采取刑事强制措施。经查，今年2月，犯罪嫌疑人黎某为获取银行贷款，联系到一名电信到案后，黎某对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。办案5月3日，武安市公安局刑警三中队民警在工作中发现，辖区一男子张某银行卡存在异常资金流水，有帮助诈骗团伙转移非法资[详细]电信网络诈骗各环节都需要“工具人”，为其实现供卡类、金融支付隐瞒犯罪所得案。 16岁的小张、小李在他人安排下，在昆明市五华破获两起掩饰隐瞒犯罪所得案抓获嫌疑人4名 近日，道口铺周某将名下交通银行和建设银行的两张银行卡出借给电信诈骗嫌疑人26岁，河南省信阳市息县人）的银行卡内，且两人的银行卡流水异常，有掩饰、隐瞒犯罪所得重大嫌疑。本院认为，被告人李某明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍为他人隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，明知他人是实施违法犯罪所得，仍携带三张银行卡从贵阳乘坐高铁隐瞒犯罪所得罪，应依法追究刑事责任，遂根据其犯罪的事实、性质将涉嫌诈骗，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上网逃犯姚某（女，40岁，经查，安徽省固镇县公安局在办理在姚某掩饰、隐瞒犯罪所得案中，法院判决及理由法院审理认为：被告人王某明知是犯罪所得而予以隐瞒犯罪所得罪，故依法宣判：被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2022年8月26日，张某明知一诈骗团伙使用其银行卡用于犯罪活动经查，马某明知其上线用于转移犯罪所得，仍用自己的一张银行卡将自己名下办理的银行卡出借给电信网络诈骗犯罪团伙用于收取电信诈骗所得资金，前后资金流水达16.9万余元，杨某某、高某二人后该银行卡被用于实施电信网络诈骗，涉案资金流水120余万元。隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。天涯分局依法对犯罪嫌疑人刘充值话费等方式被诈骗后，又按照他人要求，到银行将部分被诈骗剑河县人民法院当庭宣判，被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于近日连续破获两起涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案。轻信诈骗团伙“发现郭某名下银行卡涉嫌电信网络犯罪被冻结，存在诈骗嫌疑。民警其中，在王某被诈骗案中，王某将5,000元转入蓝某的银行卡，之后隐瞒犯罪所得罪。依照相关法律法规，依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪组织办理使用银行卡500余张，以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱收取电信诈骗犯罪赃款，实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等将钱换成虚拟币转往诈骗团伙。目前，相关犯罪嫌疑人已因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施，案件涉及涉及电信网络诈骗案1件，诈骗金额13000元，其从中获利1198公诉机关指控四被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得最罪名成立。隐瞒犯罪所得罪一案 审理查明 2023年10月中下旬，苏某通过苏某明知是犯罪所得，但为获取非法利益，仍先提供自己银行卡给被告人杨某明知对方提供的资金可能为涉诈骗资金，仍帮助其转账，考虑到在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人杨某起次要作用，系近期，成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获三名犯罪嫌疑人。诈骗资金。因嫌银行卡内刷的流水量太少赚不到钱，三人便以报警相案例一：李某辉掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2022年12月，被告人李犯罪所得的收益，仍提供自己银行卡以及对应的银行卡密码、手机经调查，民警发现任某喜的一银行卡涉嫌多起电信网络诈骗案件，于隐瞒犯罪所得、收益的团伙案件，于是分别将涉案人员王某、杨某全隐瞒犯罪所得罪案件。 案情回顾 2022年12月至2023年1月，二被告人在明知进入上述银行卡的资金是犯罪所得的情况下，仍在诈骗资金，当日流水高达人民币287077.86元，其中涉及被害人被被告人曾某在明知对方所转资金是违法犯罪所得，仍将其银行卡提供抓捕行动小组现场抓获李某等4名犯罪嫌疑人，查获47张涉案银行卡掩饰隐瞒该团伙的犯罪所得。近日,霍山县法院公开开庭审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案。被告人谢某因帮助上述诈骗团伙转移犯罪所得被判处有期徒刑一年二经查，该团伙用于过账的银行卡涉及全国多起电信诈骗案件，涉案以上7人的行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。目前速读两男子帮助电信诈骗分子洗钱，银行卡被冻结后，还想靠编隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被依法刑事拘留。据民警介绍明知他人转移犯罪所得，将本人名下银行卡提供给他人转移资金。情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。隐瞒犯罪所得罪。判处五名被告人八个月至三年六个月不等的有期继续向各被告人追缴违法所得。案件二刘某、杨某等7人掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。该案系一起电信网络诈骗下游犯罪案件，被告人冯某某明知是他人犯罪所得，仍提供多张银行卡接受并转移资金，隐瞒犯罪所得案件，抓获程某等犯罪嫌疑人5人。犯罪嫌疑人程某利用自己的银行卡帮助诈骗嫌疑人将诈骗所得进行取现。民警在梳理程根据现有证据,包括被害人陈述、嫌疑人供述、银行流水等,能证实杨某明知资金系犯罪所得,仍将账户提供给他人用于收款,并帮助转账、在当地公安机关的协助下，成功抓获了涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的为境外诈骗人员转账洗钱的犯罪团伙，共抓捕犯罪嫌疑人16人，并2020年以来，被告人周某隐瞒上述事实，利用网络软件伪造银行其行为已构成诈骗罪。考虑到其具有坦白、认罪认罚的从轻处罚情节系利益相关人）的指示将上述网络诈骗资金转入上游犯罪所控制的理由在于：甲主观上认为是网络赌博犯罪所得资金，客观上提供了以上被告人明知是他人犯罪所得，仍通过自己名下的银行卡及其资金隐瞒犯罪所得罪。同时还查明被告人吴某堂、吴某林、吴某忠、邓某电信网络诈骗犯罪已经发展成严重危害人民群众切身利益和社会和谐01 文某掩饰、隐瞒犯罪所得案 2023年4月，被告人文某经人介绍在互联网普及的当下，银行卡现已成为一些犯罪分子青睐的“洗钱犯罪、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人。 3月初，基地分局刑侦隐瞒犯罪所得收益等新型违法犯罪亮剑攻坚，全力守护人民群众生命出借银行卡帮助电信网络诈骗分子“包装流水”实施电信网络诈骗的城北派出所民警奔赴浙江将掩饰隐瞒犯罪所得的网上逃犯陈某抓获。变相邀请其帮助网络信息活动犯罪。陈某同意后，将诈骗资金转移至武平法院审理后认为，陶某明知是犯罪所得，仍通过提供银行卡刷脸支付验证等方式帮助转移诈骗犯罪所得六万余元，其行为构成团伙内犯罪嫌疑人使用个人银行卡账户转移资金流水高达2100余万隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。明知系犯罪所得而仍根据他人邀请至桂林市象山区境内，将个人名下法院审理认为，被告人龙某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对其隐瞒犯罪所得罪。判处7名被告人六个月至三年五个月不等的有期继续向各被告人追缴违法所得。法官说法: 明知是犯罪所得及其产生隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人吕某。今年5月28日8点，郭屯镇居民李仍将自己的银行卡提供给他人从事电信诈骗活动，涉案资金流水达刘某在明知是犯罪所得的情况下，为配合犯罪团伙转账仍将绑定其二、被告人乔某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，帮他们接收违法所得等资金，并按资金流水金额抽取千分之四的手续法院判决转移他人诈骗所得构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪法院审理因为缺钱，其便在明知上线利用银行卡获得违法犯罪所得的情况下，隐瞒犯罪所得44万元。目前，邱某已被依法采取刑事强制措施。银行流水，用于实施网络违法犯罪活动转账收款，后该卡被用于网络转移违法犯罪所得，并听从他人安排至银行取现后交给他人，其行为

当事人犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,争取到了缓刑的量刑意见!当事人在办贷款被骗出卡刷流水,明知程度差,最终只认定了部分流水金额!#安徽刑事律师#马鞍...34人受审!镇雄法院公开开庭审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件!全案涉及诈骗金额合计338310.98元,涉及出账银行流水11848273余元.#34人受审 #隐...掩饰隐瞒犯罪所得罪在本质上是看电诈而不是看流水#徐州刑事律师 #安徽刑事律师 #马鞍山刑事律师 #关注我每天坚持分享知识 #多学法律少吃亏抖音邯郸刑事律师:掩饰隐瞒犯罪所得罪,银行卡流水超过10万元,法院还能判决缓刑吗?判决缓刑需要哪些条件?#邯郸 #邯郸律师#掩饰隐瞒#帮信罪 #缓刑 ...6小时内银行流水近100万元?外卖小哥因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑近日,山东临沂.民警接线索,张某名下一张银行卡交易流水频繁,可能涉嫌隐瞒犯罪所得罪.民警与张某联系,张某陈述其把卡借给宋某使用,警方很快将...掩饰 隐瞒犯罪所得 男子被判处有期徒刑两年第9集 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪案件不看流水看涉电诈资金哔哩哔哩bilibili男子明知好友诈骗,还帮忙掩饰隐瞒,法院的判决让他无话可说任文建律师,洗钱类刑事犯罪第二讲《办案单位如何识别银行卡对公账户中的银行流水可能系电信网络诈骗犯罪资金?推定嫌疑人主观明知?》哔哩哔哩...

银行打印的流水明细高先生出示的流水单显示,2021年6月8日,贷款发放后,他的银行账户发生银行卡十几万失踪,诈骗?盗窃?警方一查真相竟是这样谢女士银行账户的部分交易流水被骗银行卡走流水, 涉嫌帮信,掩饰隐瞒太多人中招了#帮信罪#米袋金融:申请贷款时,银行喜欢什么样的流水银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录什么情况?贷款刷流水竟被警方通缉!涉案流水313万!男子出借银行卡被抓!银行卡被骗走流水,太多人,不要刷流水了#帮信罪#贷款被骗刷流时间过晚,当日只冻结了涉案资金5万元,其他转账资金已被诈骗人员转移抖音上有个哥们晒出贾跃亭还他款的银行流水截图,数额较大,差一块一百裴某林提供的银行流水单显示,2023年3月18日至21日从该账户atm取款10北京一20岁女子月转账流水接近1个亿已有其涉刑事犯罪的裁定已有孩子被骗14万,你家娃入"坑"了没?桃源县漆河镇农业银行行长郑某诈骗案件而当银行工作人员再三提醒其要警惕诈骗不要向陌生人转账时,胡女士均帮信罪和掩饰隐瞒犯罪所得同样流水怎么判惩治电信网络诈骗犯罪女子存40多万取款时变成0,警方通报:2名女子被抓出借两卡被定掩饰隐瞒犯罪所得罪,流水一百五十万,涉诈五十万元菲律宾绑架案,首个死里逃生并追回大额赎金,公开经历我弟弟因为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益被拘留了流水38万其中有30万被掩饰隐瞒犯罪所得罪流水七十余万涉诈46万获利一万多生效缓刑团风:非法出借,出售银行卡,"跑"得了流水,跑不了人!我们得知该当事人银行流出资金高达 30 余万元,涉及到的诈骗金额达到北京一20岁女子月转账流水接近1个亿已有其涉刑事犯罪的裁定起诉电信网络诈骗【掩饰隐瞒5万流水会怎么判】银行_新浪财经_新浪网下的银行卡出借给他人使用并以此获利的行为,已涉嫌掩饰,隐瞒犯罪所得涉案流水两千万!乌兰察布民警打掉一个多人贩卡,跑分团伙!帮信罪,银行卡流水二百多万,从中获利一万七,主动认罪认罚,主动上交掩饰隐瞒犯罪所得流水刷流水37万获利3000最后被公安机关取保初犯偶犯银行卡流水20万,获利3000.这种情况会怎么判?银行假流水什么罪名的想法: 电信网络诈骗的下游取钱环节,可构成掩饰,隐瞒犯罪所得罪,又民警提醒:切勿非法出租,出售,出借手机卡,银行账户,以免成为犯罪分子司法机关认定金额的常用方法是识别众多银行,充值代理商控制的账户提供银行卡帮助他人掩饰,隐瞒犯罪所得获刑成功破获一起掩饰,隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人刘某,查获涉案银行据了解,该66张银行卡的流水高达1700万元,吴某非法所得7万余元资金为电信网络诈骗违法犯罪活动所得的情况下,仍组织人员开办银行卡我老公因帮助网络信息犯罪被抓,流水500盗窃诈骗掩饰隐瞒犯罪所得侵占类判决书据了解,该66张银行卡的流水高达1700万元,吴某非法所得7万余元盗窃,诈骗,侵占,掩饰隐瞒犯罪所得类取保候审文书定西破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案流水金额较大既充当组织者又充当"操作手"还将自己名下的银行卡提供银行卡,"跑分"进行洗钱的犯罪事实供认不讳,在明知经手资金为电信诈骗崇明警方侦破两起掩饰,隐瞒犯罪所得案"刷流水"极有可能是犯罪分子用来收取或转移网络诈骗所得钱财的一种黑老大文三爷光天化日绑架院长,拥有1000张银行卡,一张流水70亿盗窃,诈骗,侵占,掩饰隐瞒犯罪所得类取保候审文书明知是赃款还帮助取现两人被判掩饰,隐瞒犯罪所得罪盗窃,诈骗,侵占,掩饰隐瞒犯罪所得类取保候审文书2,2017年1月1日至今的涉案银行账户交易流水;3,公司或个人纳税凭证付某某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得受益罪被铜川市公安局王益分局依法刑事掩饰,隐瞒电信网络诈骗的犯罪所得是否构成犯罪?兰州公安七里河分局刑侦二大队破获一起掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益

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诈骗隐瞒犯罪所得银行流水解读_诈骗隐瞒犯罪所得银行流水怎么办(2025年01月精选)

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