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在治安隐患大排查过程中,该所获得一条重要线索:辽宁省沈阳市...沈某夫妻二人近期银行流水较大。4月24日,民警立即前往沈阳市...
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专业要求为大类,考生所学专业只要符合其中任何一个分类目录,...工资发放银行流水或社保缴费记录(由用人单位代扣代缴,不含个人...
进货或者给人家买货(所以流水大)。” 在接下来的询问中民警...说只要提供银行卡和密码,就能日结过万。于是,王某看到了发大财...
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刘某在赌场混了几个月之后,便把港币兑换人民币,给做成了一门...算不上大错误。 无非是:左边的朋友有人民币,需要流到香港;...
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并发现黄某等主犯每日都有几百万的银行流水,所接受的赌资大部分都流向了境外的缅甸佤邦地区,涉案金额达10亿余元。 至此办案...
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2021年下半年,宋何平带领反诈团队,通过对海量银行卡流水的...大队长,在不到1年的时间里,他率领团队先后破获涉诈案件60余起...
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