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她说:“我平时银行流水每月都在3万—4万元左右,我打算买一套...可实际上大部分售楼部及银行执行的都是25%或者30%的首付比例...
刘某在赌场混了几个月之后,便把港币兑换人民币,给做成了一门...算不上大错误。 无非是:左边的朋友有人民币,需要流到香港;...
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并发现黄某等主犯每日都有几百万的银行流水,所接受的赌资大部分都流向了境外的缅甸佤邦地区,涉案金额达10亿余元。 至此办案...
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“好几张在我们行开户的银行卡近期流水特别大,存在洗钱嫌疑。...短短一个月,最多的一张卡银行流水近2000万元。 居民丁某晋、王...
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2021年下半年,宋何平带领反诈团队,通过对海量银行卡流水的...大队长,在不到1年的时间里,他率领团队先后破获涉诈案件60余起...
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