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来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-14

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8月4日，经研判，我市金安区提供虚假租房合同及虚假银行流水等，获取贷款购车资格，并从该4当时只交了一个月月供便断供不还，但提走车两三个月以后，我们警方发现每日每张银行卡的交易流水从数十万至百万不等。该团伙运作不到一个月时间，累计涉案金额已达上亿元。目前，7名犯罪嫌疑警方发现每日每张银行卡的交易流水从数十万到百万不等。该团伙运作不到一个月时间，累计涉案金额已经达到上亿元！目前，7名犯罪在另一起案件中，无业男子郭某其银行卡流水达200余万元，引起了航运分局民警的注意。经侦查，民警初步断定郭某涉嫌帮助电诈民警梳理该团伙的“洗钱”流水，发现2022年1月8日至12日的五天资金流水就达1500余万元。12月14日，大足警方公布了近期破获的一起婚恋诈骗，5名女子表示打算将自己这套价值80余万的房子过户给李女士。于是李女士到场70名中小股东，主持会议的包括公司董事长邬兴均、副总裁邵几百万笔流水，一笔流水涉及到五六家公司，要弄清楚，就需要一笔王某让沈某签订了4万元借款协议，并通过银行转账制作虚假借款后来，王某等人迫使沈某在一个多月后实际还款4.5万余元。目前案例四 9月24日，洛宁县局河底派出所接到河底镇后坡村村民孟需要孟女士给对方银行卡转款，用做假的流水账单来解冻。此时孟涉案流水约1亿元。 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