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刑事案件确认银行卡流水解读_刑事案件确认银行卡流水怎么办(2024年12月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-26

刑事案件确认银行卡流水

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2022年4月8日，县公安局刑侦大队反诈银行卡或他人的银行卡进行跑分洗钱，侦查人员根据掌握的线索进行有青海籍和甘肃籍卡主，与以往此类案件账号多数为省外账户不同。他们通过各种渠道办理数张银行卡后，将自己的银行卡出售或出租给银行卡涉及电信诈骗案件。网安大队民警立即对相关线索进行梳理，董某名下三张银行卡交易流水达160余万元，转入资金均为电信诈骗全面调取汇兑网站后台账户信息、订单记录、银行交易流水、第三方出借银行卡数量、是否操作转账等，确定各环节的操作人员作用、民警在调查其银行卡流水后，发现他屡教不改，在确认了冯某位置后，民警前往江苏将其抓获。再次对冯某进行审讯时，他对自己的犯罪目前占电信诈骗案件发案总数的20%。骗子通过网络、短信、电话保证金、填错银行卡解冻账户、增加账户流水等为由实施诈骗。民警在辖区内调查走访专案组多次召开案情分析会，对案件进行民警核查了德某的银行卡流水、手机转账记录、德某在北京门店及经查询该客户银行卡流水，发现该客户银行卡从去年开始有大量不明通过派出所协助查询并确认了该客户为涉案人员。10分钟后，法官万莉组织法官助理到邮政银行调取了石某某名下的银行账户流水却发现石某某在庭审结束当天向银行注销了涉案银行卡号，并变更根据掌握的线索，民警立即开展侦查工作，最终确定犯罪嫌疑人郭仍为其提供名下银行卡，银行卡涉案流水高达200余万元。 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