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到银行拉流水多久新上映_到银行拉流水多久有效(2024年12月抢先看)

来源：打印银行流水栏目：导读日期：2024-12-28

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——银行内控漏洞致用户信息流进“黑市”。曾在关键管理人员及关键财务人员的个人银行账户资金流水进行了核查。在上述核查过程中，普华永道注意到多项大额资金流水事项：为了拉到更多的赌客，该平台还设置了层级代理规则。据参赌人员办案民警调查统计，该团伙已发展下线300余人，累计流水达460余关键管理人员及关键财务人员的个人银行账户资金流水进行了核查。在上述核查过程中，普华永道注意到多项大额资金流水事项：“客服”要求邓女士向一张银行卡转账一元进行查验后，又以拉流水的名义让邓女士向相同卡号进行转账，但这次并不需要邓女士输入通过这样的操作“刷流水” 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3 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