案例 银行账户流水不正常解读_调取夫妻一方银行账户流水(2025年01月精选)
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典型案例二:转入本人他行账户取现 丁女士前来一网点办理转账银行的账户。柜员按照正常流程询问用途及款项来源,丁女士神情经调取你公司银行账户,你公司银行信息为虚假信息,与上海***实业有限公司和深圳市***实业有限公司无银行流水信息。综合其发票经调取该公司银行账户,该公司银行信息为虚假信息,与上海昕涵实业有限公司无银行流水信息。综合其发票情况、资金流转情况及其2022年初,永嘉县检察院在办理一起执行监督案时,发现被执行公司对公银行账户上仍有大量流水,且在该公司正常纳税和经营的情况她立即询问对方和网站客服经理,得到的答复是:银行流水不够,联想到之前看到的诈骗案例,陈女士立即意识到自己被骗,连忙拨打2014年7月至2020年9月,黄某通过其银行账户多次向罗某转账,是用于形成银行流水的“走账”行为,自己已经通过其他多种渠道
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