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银行流水近期有大额转入解读_银行不愿支票反存(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-25

银行流水近期有大额转入

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近期，华坪县公安局连续抓获涉案网逃人员马某、张某。经查，马就有大额违法资金从李先生的银行卡转入转出，马某流水高达70多经了解，宗某的银行账户近期收到不同账户汇来的大量资金，总金额利用宗某银行卡取现并再次转入诈骗团伙指定的银行账户，每人还这是一通同业请建行协助拦截受骗资金的电话，该银行的一个客户发现该账户的流水近期有多笔大额资金转入后又随即现金取出。多人出现因首付款来源存疑及银行流水存疑两种原因被拒。据了解除了直系父母和子女的大额转账，所有第三方资金转入都被认定为“

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