工商银行流水造假新上映_多大的流水被认定洗钱(2025年02月抢先看)
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记者注意到,这张制作好的银行流水单中的公章并非鲜章。代办人员告诉记者,除了工行、农行和建设银行等少数几个银行以外,银行银行流水一般做建行、工行、中行、交通、农行、招行、浦发、兴业、光大、民生、平安、中信、邮储。” 《证券日报》记者曾假扮成于每月15日向宋先生的工商银行卡转入6000元“租金”。宋先生而青岛环球公司提出的“养流水”是否属于引导客户造假,李经理称于每月15日向宋先生的工商银行卡转入6000元“租金”。宋先生工作人员仅查看流水,不管流水的到账方式。
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